TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 9, 2026

公告编号：2026-004

证券代码：000727

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证券简称：冠捷科技

冠捷电子科技股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第七次临时会议审议通过，决定

• 召开2026 年第一次临时股东会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》

• 的有关规定。

  • 4、会议召开日期和时间：

  • （1）现场会议召开日期和时间：2026 年1 月28 日下午2:30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026 年1 月 28 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为2026 年1 月28 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2026 年1 月23 日

• 7、出席对象：

• （1）截至2026 年1 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

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公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：南京市栖霞区天佑路33 号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于提名董事候选人的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
1.01	选举杨国洪先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举张焱先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举王倩靓女士为第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案	√

2、以上提案已经公司于2026 年1 月9 日召开的第十一届董事会第七次临时会议审 议通过，同意提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网披露的2026-001《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》、 2026-003《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。

3、提案1.00《关于提名董事候选人的议案》需逐项表决，对逐项表决提案本身（一 级提案）投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

4、涉及关联股东回避表决的议案：在审议提案2.00《关于向控股股东、实际控制 人借款展期暨关联交易的议案》时关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京 华东电子集团有限公司将回避表决。

5、公司将披露中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案的表决情况和表决结果。

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三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2026 年1 月27 日 上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。 异地股东可于2026 年1 月27 日前（含该日）以信函或邮件方式登记，其登记时间以信 函或邮件抵达的时间为准。

2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书 及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身 份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

五、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京市栖霞区天佑路33 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。 邮政编码：210033

联系电话：025-66852685、0755-36358633 传真号码：025-66852680

电子邮箱：stock@tpv-tech.com

六、备查文件

第十一届董事会第七次临时会议决议。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会 2026年1月10日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：360727。

投票简称为：冠捷投票。

• 2.填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年1 月28 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00

—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年1 月28 日（现场股东会召开当日）上 午9:15，结束时间为2026 年1 月28 日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公 司2026 年第一次临时股东会，并按以下权限行使股东权力：

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目	同意	反对	弃权
		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票
提案
1.00	关于提名董事候选人的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
1.01	选举杨国洪先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举张焱先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举王倩靓女士为第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案	√

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：2026 年 月 日

注：法人单位委托需要签字并加盖单位公章。