TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 24, 2025

证券代码：000727

公告编号：2025-041

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证券简称：冠捷科技

冠捷电子科技股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过，决定

• 召开2025 年第二次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》

• 的有关规定。

  • 4、会议召开日期和时间：

  • （1）现场会议召开日期和时间：2025 年12 月10 日下午2:30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025 年12 月10 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的时间为2025 年12 月10 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年12 月5 日

• 7、出席对象：

• （1）截至2025 年12 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

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公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：南京市栖霞区天佑路33 号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘中审众环为公司2025 年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案	√
2.00	关于使用公积金弥补亏损的议案	√
3.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
3.01	关于修订《公司章程》的议案	√
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

2、《关于续聘中审众环为公司2025 年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》 已于2025 年8 月13 日经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，同意提交公司股东 大会审议。具体内容详见公司于2025 年8 月15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网披露的2025-031《关于续聘会计师事务所的公告》。

《关于使用公积金弥补亏损的议案》已于2025 年10 月28 日经公司第十一届董事 会第四次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025 年10 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2025-035《关于使用公积 金弥补亏损的公告》。

《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》已于2025 年11 月24 日 经公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于2025 年11 月25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2025-040《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告》。

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3、提案3.00《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》需逐项表决， 对逐项表决提案本身（一级提案）投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

4、提案3.00《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议 事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

5、公司将披露中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案的表决情况和表决结果。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2025 年12 月9 日 上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。 异地股东可于2025 年12 月9 日前（含该日）以信函或邮件方式登记，其登记时间以信 函或邮件抵达的时间为准。

2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书 及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身 份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

五、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京市栖霞区天佑路33 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。 邮政编码：210033

联系电话：025-66852685、0755-36358633 传真号码：025-66852680

电子邮箱：stock@tpv-tech.com

六、备查文件

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第十一届董事会第六次临时会议决议。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会 2025年11月25日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：360727。

投票简称为：冠捷投票。

• 2.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

• 东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年12 月10 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00

—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月10 日（现场股东大会召开当日） 上午9:15，结束时间为2025 年12 月10 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公

司2025 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于续聘中审众环为公司2025 年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案	√
2.00	关于使用公积金弥补亏损的议案	√
3.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
3.01	关于修订《公司章程》的议案	√
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

委托人股东账户： 委托人持有股数：

股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：2025 年 月 日

注：法人单位委托需要签字并加盖单位公章。