TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 21, 2023

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2023-023

冠捷电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会。经公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过,决定 召开 2023 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2023 年 7 月 7 日下午 2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2023 年 7 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复 投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 7 月 4 日

7、出席对象:

(1)截至 2023 年 7 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	选举樊来盈先生为第十届监事会监事	√

2、以上提案已于 2023 年 6 月 8 日经公司第十届监事会第四次临时会议审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上 刊登的 2023-021《第十届监事会第四次临时会议决议暨提名监事候选人的公告》。

3、以上提案为影响中小股东利益的重大事项,将单独披露中小股东对该提案的表 决情况和表决结果。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于 2023 年 7 月 6 日上 午 8:30-11:30,下午 2:00-4:30 前到本公司证券部(董事会办公室)办理登记。异地 股东可于 2023 年 7 月 6 日前(含该日)以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或 传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书 及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身 份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。

五、其他

与会代表交通及食宿费自理。

• 联系地址:南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部(董事会办公室)。
• 邮政编码:210033
• 联系电话:025-66852685、0755-36358633
• 传真号码:025-66852680
• 电子邮箱:stock@tpv-tech.com

六、备查文件

第十届董事会第十一次临时会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月22日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为:360727。

投票简称为:冠捷投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 7 月 7 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 7 日(现场股东大会召开当日) 上午 9:15,结束时间为 2023 年 7 月 7 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资 者 服 务 密 码 "。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席冠捷电子科技股份有限公 司 2023 年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	选举樊来盈先生为第十届监事会监事	√

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2023 年 月 日

注:法人单位委托需要加盖单位公章。