TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 10, 2019

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-007

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过,决 定召开2019年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2019年1月28日下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2019年1月28日(周一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统 进行网络投票的时间为2019年1月27日(周日)下午3:00至2019年1月28日(周一) 下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出 现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019 年 1 月 21 日

7.出席对象:

(1)截至 2019 年 1 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称:

1、审议《2019 年度日常关联交易预计和 2018 年度日常关联交易完成情况 的议案》

2、审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议 案》

3、审议《关于补选公司第九届监事会候选人议案》

(三)以上提案的具体内容详见 2019 年 1 月 11 日、2018 年 12 月 28 日《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2019-005《2019 年度日常关联 交易预计和 2018 年度日常关联交易完成情况的公告》、2019-006《关于公司与中 国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>的公告》和 2018-080《第九届监 事会第一次临时会议决议》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次所有提案	√
1.00	2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案	√
2.00	关于公司与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案	√
3.00	关于补选公司第九届监事会候选人议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于 2019 年 1 月 25 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东 可于 2019 年 1 月 27 日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以 信函或传真抵达的时间为准。

2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委 托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见 附件 1。

六、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技证券部。

邮政编码:210033

联系电话:025-66852686/66852685,025-66087777-5606

传真号码:025-66852680

电子邮箱:wyz@huadongtech.com

七、备查文件

第九届董事会第二次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月11日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为:360727。

投票简称为:华电投票。

2.议案设置及意见表决。

• (1)本次股东大会投票议案为非累积投票议案。
• (2)填报表决意见:同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年1月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 27 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 1 月 27 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或

"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息 科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力: 本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打

"√"):
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打
		勾的栏
		目可以
		投票
100	总议案:本次所有提案	√
1.00	2019年度日常关联交易预计和	√
	2018年度日常关联交易完成情况
	的议案
2.00	关于公司与中国电子财务有限责任	√
	公司签署《金融服务协议》的议案
3.00	关于补选公司第九届监事会候选人	√
	议案

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2019 年 月 日

注:法人单位委托需要加盖单位公章。