TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 26, 2018

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-064

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

• 2.召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定

• 召开2018年第五次临时股东大会。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司

• 章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2018年11月13日下午2:30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2018年11月13日（周二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为2018年11月12日（周一）下午3:00至2018年11月13日（周 二）下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2018 年11 月7 日

• 7.出席对象：

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（1）截至2018 年11 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：南京市栖霞区天佑路7 号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）提案名称：

1.审议《关于董事会换届的议案》

• 1.01 选举周贵祥为第九届董事会非独立董事

• 1.02 选举陈宽义为第九届董事会非独立董事

• 1.03 选举徐国飞为第九届董事会非独立董事

• 1.04 选举孙学军为第九届董事会非独立董事

• 1.05 选举郭振隆为第九届董事会非独立董事

• 1.06 选举姚兆年为第九届董事会非独立董事

• 1.07 选举张百哲为第九届董事会独立董事

• 1.08 选举林 雷为第九届董事会独立董事

• 1.09 选举李郁祥为第九届董事会独立董事

• 2.审议《关于监事会换届的议案》

• 2.01 选举涂昌柏为第九届监事会非职工监事

• 2.02 选举王成君为第九届监事会非职工监事

（三）以上提案的具体内容详见2018 年10 月27 日《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网上刊登的2018-061《第八届董事会第十三次会议决议公告》 和2018-062《第八届监事会第十三次会议决议公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

三、提案编码

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本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
	非累计投票提案
1.00	关于董事会换届的议案	逐项表决
1.01	选举周贵祥为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈宽义为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐国飞为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举孙学军为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举郭振隆为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举姚兆年为第九届董事会非独立董事	√
1.07	选举张百哲为第九届董事会独立董事	√
1.08	选举林 雷为第九届董事会独立董事	√
1.09	选举李郁祥为第九届董事会独立董事	√
2.00	关于监事会换届的议案	逐项表决
2.01	选举涂昌柏为第九届监事会非职工监事	√
2.02	选举王成君为第九届监事会非职工监事	√

四、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于2018 年11 月 12 日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股 东可于2018 年11 月12 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以 信函或传真抵达的时间为准。

2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委 托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见 附件1。

六、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京市栖霞区天佑路7 号华东科技证券部。

邮政编码：210033

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联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5606

传真号码：025-66852680

电子邮箱：wyz@huadongtech.com

七、备查文件

• 1.第八届董事会第十三次会议决议；

• 2.第八届监事会第十三次会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会 2018年10月27日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为：360727。 投票简称为：华电投票。

2.议案设置及意见表决。

（1）本次股东大会投票议案为非累积投票议案。

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年11 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年11 月12 日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2018 年11 月13 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息 科技股份有限公司2018 年第五次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力： 本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打 “√”）：

		备注	同意		反对	反对	弃权
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
	非累计投票提案
1.00	关于董事会换届的议案	逐项表决
1.01	选举周贵祥为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈宽义为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐国飞为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举孙学军为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举郭振隆为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举姚兆年为第九届董事会非独立董事	√
1.07	选举张百哲为第九届董事会独立董事	√
1.08	选举林 雷为第九届董事会独立董事	√
1.09	选举李郁祥为第九届董事会独立董事	√
2.00	关于监事会换届的议案	逐项表决
2.01	选举涂昌柏为第九届监事会非职工监事	√
2.02	选举王成君为第九届监事会非职工监事	√

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2018 年 月 日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。

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