TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 27, 2016

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-066

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2016 年第五次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次会议审议通过，

• 决定召开2016年第五次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、

• 《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2016年11月15日下午2：30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网 络投票的时间为2016年11月15日（周二）上午9：30-11：30，下午13： 00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年11月14 日（周一）下午15：00至2016年11月15日（周二）下午15：00期间的任 意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象：

• （1）截至2016 年11 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

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公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：南京市栖霞区天佑路7 号华东科技三楼会议室。

• 二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。 （二）提案名称：

审议《关于公司对全资子公司南京华日触控科技有限公司固定资产 融资租赁业务提供担保的议案》

（三）以上提案的具体内容详见2016 年10 月28 日《中国证券报》、《证 券时报》或 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2016 年11 月14 日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部办理 登记。异地股东可于2016 年11 月14 日前（含该日），以信函或传真方式 登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持 授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人 授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进 行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通 知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见 附件1）

五、其他

与会代表交通及食宿费自理。

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联系地址：南京市栖霞区天佑路7 号华东科技五楼。 邮政编码：210033 联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028 传真号码：025-66852680 电子邮箱：hjw@huadongtech.com

六、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会 2016年10月28日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：360727。

投票简称为：华电投票。

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于公司对全资子公司南京华日触控科技有限公 司固定资产融资租赁业务提供担保的议案》	1.00

本次股东大会议案编码1.00 代表议案1。

• （2）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年11 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年11 月14 日（现场股东大会召开前

• 一日）下午3：00，结束时间为2016 年11 月15 日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

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服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股 份有限公司2016 年第五次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力： 本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序 号
	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司对全资子公司南京华日触控科技有限公司固定资 产融资租赁业务提供担保的议案》

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2016 年 月 日

注：授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

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