TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 25, 2016

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2016-055

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第四次临时股东大会

2、召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第七次临时会议审议 通过,决定召开2016年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2016年9月13日下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网 络投票的时间为2016年9月13日(周二)上午9:30-11:30,下午13:00-15: 00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月12日(周一) 下午15:00至2016年9月12日(周二)下午15:00期间的任意时间。公司 将会在2016年9月9日发出本次股东大会的催告通知。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的 投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表 决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截至 2016 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称:

1、审议《修订公司<股东大会议事规则>议案》

2、审议《修订公司<董事会议事规则>议案》

3、审议《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议 案》

(三)以上提案的具体内容详见 2016 年 8 月 20 日和 2016 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》或 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东,请于 2016 年 9 月 12 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-4:30 前到本公司证券部办理登 记。异地股东可于 2016 年 9 月 12 日前(含该日),以信函或传真方式登记, 其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持 授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人 授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操 作需要说明的内容详见附件 1。

五、其他

与会代表交通及食宿费自理。

• 联系地址:南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室。
• 邮政编码:210033
• 联系电话:025-66852686/66852685,025-66087777-5028

传真号码:025-66852680

电子邮箱:hjw@huadongtech.com

六、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议;

公司第八届董事会第七次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称:
• 投票代码为:360727。
• 投票简称为:华电投票。
• 2、议案设置及意见表决。
• (1)议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《修订公司<股东大会议事规则>议案》	1.00
议案2	《修订公司<董事会议事规则>议案》	2.00
议案3	《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本	3.00
	的议案》

本次股东大会设置"总议案",议案编码为 100 代表总议案。议案编码 1.00 代表议 案 1,议案编码 2.00 代表议案 2,议案编码 3.00 代表议案 3。

(2)填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;股东 对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 9 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 12 日(现场股东大会召开前一 日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 9 月 13 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字 证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股 份有限公司 2016 年第四次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《修订公司<股东大会议事规则>议案》
2	《修订公司<董事会议事规则>议案》
3	《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2016 年 月 日

注:授权委托书剪报或复印均有效,法人单位委托需要加盖单位公章。