TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 17, 2012

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2012-055

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于增加2012 年第三次临时股东大会提案公告 暨2012 年第三次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司于2012 年12 月13 日在《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn（巨潮资讯）上发布了2012-052《南京华东电子 信息科技股份有限公司关于召开2012 年第三次临时股东大会通知》 的公告，定于2012 年12 月28 日召开2012 年第三次临时股东大会。 一、 新增提案的情况

2012 年12 月17 日公司收到公司大股东——南京华东电子集团 有限公司（持有本公司22.70%股权）提交的《南京华东电子集团有 限公司关于增加2012 年第三次临时股东大会提案函》，提议：将《南 京华东电子信息科技股份有限公司所持南京天加空调设备有限公司 35%股权和天津天加空调设备有限公司35%股权转让给南京天沃投资 管理有限公司的议案》提交公司2012 年第三次临时股东大会进行审 议。

经公司董事会审核，该提案符合《公司法》、《公司章程》等有关 规则要求，同意将上述提案提交公司2012 年第三次临时股东大会作 为第五项议案进行审议。

• 二、 原《股东大会通知》补充更新后如下

• （一）召开会议基本情况

• 1．召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2．南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第二次临 时会议于2012 年12 月10 日上午9：00 以通讯方式召开，会议由赖 伟德董事长主持；应到董事7 人，实到董事7 人；符合《公司法》和

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

《公司章程》的有关规定，会议有效。

• 3．会议召开日期和时间：2012 年12 月28 日（周五）上午9：

• 30

4．会议召开方式：现场投票。

• 5．出席对象：

（1）截至2012 年12 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1 号华东科技

• 会议室

（二）会议审议事项

• 1．本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。 2．提案名称：

• ⑴《对外担保管理制度》

• ⑵《修订<董事会议事规则>议案》

• ⑶《修订<监事会议事规则>议案》

• ⑷《关于公司聘任2012 年度内部控制审计机构的议案》

⑸《南京华东电子信息科技股份有限公司所持南京天加空调设备 有限公司35%股权和天津天加空调设备有限公司35%股权转让给南京 天沃投资管理有限公司的议案》

3．以上（1）-（3）提案的具体内容详见2012 年10 月22 日《中 国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn 刊登的相关 公告，（4）提案的具体内容详见2012 年12 月12 日《中国证券报》、 《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告，（5） 提案的具体内容详见2012 年12 月18 日《中国证券报》、《证券时报》 或http://www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

（三）会议登记方法

1．登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于 2012 年12 月27 日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司 证券部办理登记。异地股东可于2012 年12 月27 日前（含该日），以 信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席 者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持 股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（四）其他

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1 号华东科技会 议室，与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道19-1 号 邮政编码：210038

联系电话：025-68192836、68192835 传 真：025－68192828 电子邮箱：hjw@huadongtech.com

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○一二年十二月十八日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息 科技股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打 “√”）：

序 号
	审议事项	同意	反对	弃权
1	《对外担保管理制度》
2	《修订<董事会议事规则>议案》
3	《修订<监事会议事规则>议案》
4	《关于公司聘任2012 年度内部控制审计机构的议 案》
5	《南京华东电子信息科技股份有限公司所持南京天 加空调设备有限公司35%股权和天津天加空调设备 有限公司35%股权转让给南京天沃投资管理有限公 司的议案》

委托人股东账户： 委托人持有股数：股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2012 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==