TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 11, 2012

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2012-052

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

• 2．南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2012年12

• 月10日上午9：00以通讯方式召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事7人，实到 董事7人；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

• 3．会议召开日期和时间：2012年12月28日（周五）上午9：30

• 4．会议召开方式：现场投票。

• 5．出席对象：

• （1）截至2012 年12 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

• 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1 号华东科技会议室

• 二、会议审议事项

• 1．本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

• 2．提案名称：

• ⑴《对外担保管理制度》

• ⑵《修订<董事会议事规则>议案》

• ⑶《修订<监事会议事规则>议案》

• ⑷《关于公司聘任2012 年度内部控制审计机构的议案》

• 3．以上（1）-（3）提案的具体内容详见2012 年10 月22 日《中国证券报》、《证 券时报》或 http://www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告，（4）提案的具体内容详见2012

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• 年12 月12 日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn 刊登的 相关公告。

三、会议登记方法

• 1．登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2012 年12 月27 日

• 上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2012 年12 月27 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的 时间为准。

• 2．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书

• 及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身 份证办理登记。

四、其他

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1 号华东科技会议室，与会代表交 通及食宿费自理。

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道19-1 号

• 邮政编码：210038

联系电话：025-68192836、68192835

传 真：025－68192828

电子邮箱：hjw@huadongtech.com

五、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议；

公司第七届监事会第三次会议决议；

公司第七届董事会第二次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○一二年十二月十二日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股 份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序 号
	审议事项	同意	反对	弃权
1	《对外担保管理制度》
2	《修订<董事会议事规则>议案》
3	《修订<监事会议事规则>议案》
4	《关于公司聘任2012 年度内部控制审计机构的议案》

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2012 年 月 日

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