TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 28, 2011

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-051

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2.南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年10月 26日上午9:00以通讯方式召开,会议由赖伟德董事长主持;应到董事6人,实到董事6 人;符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

3.会议召开日期和时间:2011年11月15日(周二)上午9:00

4.会议召开方式:现场投票。

5.出席对象:

(1)截至 2011 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技会议室

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2.提案名称:

《新增日常关联交易议案》

3.以上提案的具体内容详见 2011 年 10 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》或 http://www.cninfo.com.cn 公告。

三、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东,请于 2011 年 11 月 14 日 上午 8:30-11:30,下午 2:00-4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2011

年 11 月 14 日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的 时间为准。

2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书 及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身 份证办理登记。

四、其他

会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技会议室,与会代表交 通及食宿费自理。

联系地址:江苏省南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号

邮政编码:210038

联系电话:025-68192836、68192835

传 真:025-68192828

电子邮箱:hjw@hdeg.com

五、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议;

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年十月二十八日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股 份有限公司 2011 年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《新增日常关联交易议案》

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2011 年 月 日