TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 24, 2011

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-039

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次临时会议决议

暨 2011 年第一次临时股东大会延期通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议通知于 2011 年 9 月 20 日以通讯方式发出,会议于 2011 年 9 月 23 日以通讯方式召开,公司应 到董事 6 人,实到董事 6 人;本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会 议合法有效。

会议审议通过了延期召开 2011 年第一次临时股东大会事宜

一、延期召开会议的原因

现因本次股东大会提案涉及的相关审批程序尚在办理中,公司预计原定于 2011 年 9 月 27 日至 28 日期间召开的 2011 年第一次临时股东大会(会议通知详见 2011 年 9 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公 告 2011-038。)不能完成,现决定延期召开 2011 年第一次临时股东大会。

会议的股权登记日及召开地点等其他事宜不变,股权登记日为 2011 年 9 月 19 日, 现场会议地址为南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技会议室。

二、延期后的会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现

重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2011年10月28日(周五)下午2:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2011年 10月28日(周五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进 行网络投票的时间为2011年10月27日(周四)下午15:00至2011年10月28日(周五) 下午15:00期间的任意时间。公司将会在2011年10月25日发出本次股东大会的催告 通知。

5.出席对象:

(1)截至 2011 年 9 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议召开及审议事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议(1-7 项)和第六 届董事会第十一次会议(8-11 项)通过,第六届董事会第二十次临时会议(12 项)通 过。

三、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2、关于非公开发行股票方案的议案(逐项表决)

⑴发行股票的种类和面值

⑵发行数量

⑶发行方式

⑷发行对象及认购方式

⑸定价方式或发行价格

⑹发行数量和发行价格的调整

⑺限售期

⑻募集资金用途

⑼上市地点

⑽本次发行前滚存未分配利润的处置方案

⑾决议的有效期

3、关于南京华东电子集团有限公司及南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署附 条件生效的股份认购协议的议案;

4、关于前次募集资金使用情况说明的议案;

5、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案;

6、关于非公开发行股票预案的议案;

7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案;

8、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;

9、《最高临时借款条款变更协议》议案;

10、新增日常关联交易议案;

11、大股东拆迁补偿议案;

12、本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公 司申请流动资金贷款议案。

(三)上述 1-7、8-11、12 提案内容分别详见公司刊登于 2011 年 8 月 5 日、2011 年 8 月 27 日、2011 年 8 月 31 日和 2011 年 9 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn 之公告。

四、会议登记方法

1.登记方式、时间和地点: 凡参加会议的股东,请于 2011 年 10 月 27 日上午 8:30 -11:30,下午 2:00-4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2011 年 10 月 27 日前(含该日),以信函或传真方式登记,登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书、 本人身份证及前述委托人证件证明),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授 权委托书和出席人身份证办理登记。

五、其他

会议地点:南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技会议室,与会代表交 通及食宿费自理。

联系地址:江苏省南京市经济技术开发区恒通大道 19-1 号

邮政编码:210038

联系电话:025-68192836、68192835

传 真:025-68192828

电子邮箱:hjw@hdeg.com

六、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 10 月 28 日上 午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下输入申报价格,100 元代表总议案,表示对议案 1 至议案 8 所有议案统一表决;1.00 元代表议案 1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	全部议案	100
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行数量	2.02
2.3	发行方式	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	定价方式或发行价格	2.05
2.6	发行数量和发行价格的调整	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	募集资金用途	2.08

2.9	上市地点	2.09
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.10
2.11	决议的有效期	2.11
3	关于南京华东电子集团有限公司及南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	3.00
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案	4.00
5	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	5.00
6	关于非公开发行股票预案的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	7.00
8	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》	8.00
9	《最高临时借款条款变更协议》议案	9.00
10	新增日常关联交易议案	10.00
11	大股东拆迁补偿议案	11.00
12	本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款议案	12.00

注:

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决, 以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表 决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表决,则以对总议案的 投票表决意见为准。

对于议案二中有多个需表决的子议案,2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表 决,2.01 元代表议案二中的子议案 1,以此类推。

③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃 权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2.采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以

采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如 服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指 令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 10 月 27 日 15:00 至 2011 年 10 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

七、备查文件

公司第六届董事会第十九次临时会议决议 公司第六届董事会第十一次会议决议 公司第六届董事会第二十次临时会议决议 公司第六届董事会第二十一次临时会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二○一一年九月二十三日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股 份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行数量
2.3	发行方式
2.4	发行对象及认购方式
2.5	定价方式或发行价格
2.6	发行数量和发行价格的调整
2.7	限售期
2.8	募集资金用途
2.9	上市地点
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11	决议的有效期
3	关于南京华东电子集团有限公司及南京中电熊猫信息产
	业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案
5	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的
	议案
6	关于非公开发行股票预案的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
	股票具体事宜的议案
8	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
	事规则》
9	《最高临时借款条款变更协议》议案

10	新增日常关联交易议案
11	大股东拆迁补偿议案
12	本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中
	国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款议案

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2011 年 月 日