TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 11, 2009

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2009-081

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开2009 年第九次临时股东大会 新增提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司于 2009 年 12 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》及 － www.cninfo.com.cn 上发布了 2009 076《南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开 2009 年第九次临时股东大会通知》的公告，现对通知补充如下：

一、增加提案情况

公司于 2009 年 12 月 7 日收到大股东——南京华东电子集团有限公司（持 有本公司 25.77%股权）提交的《南京华东电子集团有限公司关于增加 2009 年 第九次临时股东大会提案函》，提议：将《本公司子公司拆迁补偿议案》提交 公司 2009 年第九次临时股东大会进行审议。

董事会经审核，认为提案人的资格合法，该提案符合《公司法》、《公司 章程》等有关规则要求，同意将上述提案提交公司 2009 年第九次临时股东大会 作为第二项议案进行审议。

二、临时提案详见公司 2009-080 公告

三、股东大会其他事项不变。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○○九年十二月十日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信 息科技股份有限公司2009 年第九次临时股东大会，并按以下权限行使股东权 力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打 “√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
	根据南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下
	简称中电熊猫）的精神，加强照明产品的进一步整
	合，由中电熊猫、南京三乐电子信息产业集团有限公
	司（以下简称三乐信息）、南京三乐集团有限公司
	（以下简称三乐集团）、南京华东电子集团有限公司
	（以下简称华电集团）和本公司共同投资组建中电照
	明。按照出资协议，本公司将以部分设备及全资子公
	司——南京华利佳电工照明有限公司（以下简称华利
	佳）的部分设备和所持南京华东电子特种光源有限责
	任公司（以下简称特种光源）的51.7%股权出资投
1	入，出资额为1000 万元人民币，占中电照明10000 万
	元注册资本的10%，其他股东持股情况为中电熊猫占
	注册资本20%，三乐信息占注册资本30%，三乐集团占
	注册资本10%，华电集团占注册资本30%。
	现根据北京中路兆华资产评估有限公司以2008 年
	12 月31 日为评估基准日所出具的中路评报字
	（2009）第018 号、第019 号报告的结果：本公司部
	分动力配套及计量设备价值38.20 万元；华利佳部分
	资产价值329.84 万元；特种光源净资产220.70 万
	元，本公司所持特种光源51.7%的股权价值为114.11
	万元；前述三项资产总额为482.15 万元，相差金额
	517.85 万元本公司以现金补足。
2	鉴于本公司大股东——南京华东电子集团有限公

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司经营战略调整需要，将本公司子公司南京华利佳电 工照明有限公司、南京华东电子特种光源有限责任公 司及动力分厂租用的部分地块进行商业开发，为了保 证本公司子公司合法权益，根据我国房屋拆迁补偿的 相关法律、法规的规定，大股东拟将对此拆迁进行补 偿，补偿金额不超过6600 万元。

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 1

受托人（签名）： 受托人身份证号： 1

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2009 年 月 日

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