TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 1, 2009

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2009－076

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2009 年第九次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开日期和时间：2009 年12 月22 日 上午9：00

• 2、现场会议召开地点：南京市华电路1 号华东科技办公大楼200 会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议表决方式：现场投票

二、会议审议事项

（一）提案名称：

审议《关于本公司与关联公司共同投资组建南京中电熊猫照明有限公司（以下简称中电照明） 的议案》

（二）披露情况：

以上提案的具体内容详见2009 年12 月2 日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮 咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）无特别强调事项。

三、参加人员

• 1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；

• 2、 2009 年12 月14 日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在

册的本公司A 股股东及其委托代理人。

四、登记方式

（一）现场会议登记方式

凡参加现场会议的股东，请于2009 年12 月21 日上午8:30－11:30，下午2:00 －4:30 时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身 份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本 公司证券处办理登记。异地股东可于2009 年12 月21 日前（含该日），以信函或传真 方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

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五、其他事宜

会议地点：南京市华电路1 号华东科技办公大楼200 会议室

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省南京市华电路1 号华东科技证券处

邮政编码：210028

联系电话：025－85311050－2326/2423 /2231

传 真：025－85319623

电子信箱：yuangang@hdeg.com

联 系 人：袁启刚

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○○九年十一月三十日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股 份有限公司2009 年第九次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	根据南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）的精神，加强照明产品的进一步整合，由中电熊猫、南京三乐电子信息产业集团有限公司（以下简称三乐信息）、南京三乐集团有限公司（以下简称三乐集团）、南京华东电子集团有限公司（以下简称华电集团）和本公司共同投资组建中电照明。按照出资协议，本公司将以部分设备及全资子公司——南京华利佳电工照明有限公司（以下简称华利佳）的部分设备和所持南京华东电子特种光源有限责任公司（以下简称特种光源）的51.7%股权出资投入，出资额为1000 万元人民币，占中电照明10000 万元注册资本的10%，其他股东持股情况为中电熊猫占注册资本20%，三乐信息占注册资本30%，三乐集团占注册资本10%，华电集团占注册资本30%。现根据北京中路兆华资产评估有限公司以2008 年12 月31 日为评估基准日所出具的中路评报字（2009）第018 号、第019 号报告的结果：本公司部分动力配套及计量设备价值38.20 万元；华利佳部分资产价值329.84 万元；特种光源净资产220.70 万元，本公司所持特种光源51.7%的股权价值为

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114.11 万元；前述三项资产总额为482.15 万元，相差金额 517.85 万元本公司以现金补足。

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2009 年 月 日

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