TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 6, 2009

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2009-071 南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开 2009 年第八次临时股东大会 新增提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司于 2009 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 上发布了 2009-068 《南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开 2009 年第八次临时股东大会通知》的公告,现对通知补充如下:

一、增加提案情况

公司于 2009 年 11 月 5 日收到大股东——南京华东电子集团有限公司(持 有本公司 25.77%股权)提交的《南京华东电子集团有限公司关于增加 2009 年 第八次临时股东大会提案函》,提议:将《本公司控股子公司南京华联兴电子 有限公司为控股股东提供 3800 万元担保议案》提交公司 2009 年第八次临时股 东大会进行审议。

董事会经审核,认为提案人的资格合法,该提案符合《公司法》、《公司 章程》等有关规则要求,同意将上述提案提交公司 2009 年第八次临时股东大会 作为第二项议案进行审议。

二、临时提案内容详见公司 2009-070 公告。

三、股东大会其他事项不变。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○○九年十一月五日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信 息科技股份有限公司 2009 年第八次临时股东大会,并按以下权限行使股东权 力:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打 "√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	从2009年1月1日至2009年10月29
	日,本公司控股子公司南京华东电子真空显示
	科技有限责任公司(以下简称真空显示)向进
	出口公司销售示波管289.2万元,预计至年底
	1.1%。累计交易为500万元,占公司净资产的
2	截至2009年10月18日,本公司控股子
	公司华联兴为南京华东电子集团有限公司(以
	下简称华电)提供的4200万元贷款担保到期,
	其中有600万元贷款于2009年8月28日已归
	还,现华电希望进行3800万元的转贷,由华联
	兴提供担保。
	鉴于华电已为本公司及子公司提供了
	13200万元的担保,本着互保原则,华联兴将
	为华电提供3800万元的信用担保,同时华电以
	其房屋、土地做抵押对此笔贷款进行担保,期
	限一年。

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号): 1

受托人(签名): 受托人身份证号: 1

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2009 年 月 日