TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 9, 2009

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2009-062

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开 2009 年第七次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开日期和时间:2009 年 10 月 27 日 上午 9:00
• 2、现场会议召开地点:南京市华电路 1 号华东科技办公大楼 200 会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议表决方式:现场投票

二、会议审议事项

• (一)提案名称:
  • 1、审议《本公司向控股股东临时借款 2.2 亿元议案》

(二)披露情况:

以上提案的具体内容详见 2009 年 10 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮 咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)无特别强调事项。

三、参加人员

1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员;

2、 2009 年 10 月 22 日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在 册的本公司 A 股股东及其委托代理人。

四、登记方式

(一)现场会议登记方式

凡参加现场会议的股东,请于 2009 年 10 月 26 日上午 8:30-11:30,下午 2:00 -4:30 时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身 份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本 公司证券处办理登记。异地股东可于 2009 年 10 月 26 日前(含该日),以信函或传真 方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

五、其他事宜

会议地点:南京市华电路 1 号华东科技办公大楼 200 会议室

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省南京市华电路 1 号华东科技证券处

邮政编码:210028

联系电话:025-85311050-2326/2423 /2231

传 真:025-85319623

电子信箱:yuangang@hdeg.com

联 系 人:袁启刚

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○○九年九月三十日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股 份有限公司 2009 年第七次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
	鉴于公司主营业务发展需要,为保障生产经营发
	展,解决资金周转问题,本公司与华电达成短期临时
	借款协议,拟于2009年10月1日——2010年3月31
	日期间向华电累计借款总额不超过2.2亿元人民币,
1	单笔借款金额不超过6000万元,每笔借款期限不超过
	三个月,借款利率按同期同等商业银行贷款利率执行。
	同时董事会授权公司总经理司云聪先生签署该总
	额不超过2.2亿元人民币借款的相关文件,公司董事
	会将不再逐笔形成决议。

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2009 年 月 日