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TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009
Aug 14, 2009
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Proxy Solicitation & Information Statement
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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2009－050
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2009 年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
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1、会议召开日期和时间：2009 年8 月31 日 上午9：00
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2、现场会议召开地点：南京市华电路1 号华东科技办公大楼200 会议室
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3、会议召集人：公司董事会
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4、会议表决方式：现场投票
二、会议审议事项
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（一）提案名称：
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1、审议《本公司投资设立全资子公司南京中电熊猫磁性材料有限公司议案》；
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2、审议《本公司增资廊坊中电大成电子有限公司议案》；
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3、审议《南京华日液晶显示技术有限公司向南京华东电子集团有限公司借款议
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案》。
（二）披露情况：
以上提案的具体内容详见2009 年8 月14 日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮 咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）无特别强调事项。
三、参加人员
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1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
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2、 2009 年8 月26 日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在
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册的本公司A 股股东及其委托代理人。
四、登记方式
（一）现场会议登记方式
凡参加现场会议的股东，请于2009 年8 月28 日上午8:30－11:30，下午2:00－ 4:30 时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份 证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公
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司证券处办理登记。异地股东可于2009 年8 月28 日前（含该日），以信函或传真方式 登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
五、其他事宜
会议地点：南京市华电路1 号华东科技办公大楼200 会议室
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市华电路1 号华东科技证券处
邮政编码：210028 联系电话：025－85311050－2326/2423 /2231
传 真：025－85319623
电子信箱：[email protected]
联 系 人：袁启刚
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○○九年八月十二日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股 份有限公司2009 年第五次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 为收购南京中电熊猫信息产业集团有限公司下属相关磁性材料资产，切入磁性材料产业，本公司将投资设立全资子公司“南京中电熊猫磁性材料有限公司（暂定名，具体以工商机构登记核准为准）”。该新设公司注册资本6000 万元人民币，注册地址为南京经济技术开发区兴建路28 号，经营范围为电子元器件及相关的电子产品、电子专用设备的研发、生产、销售、技术咨询、服务等。 | |||
| 2 | 为进一步扩大石英晶体产业规模，做强公司晶体产业，本公司将对廊坊中电大成电子有限公司（以下简称中电大成）增资4000 万元人民币，用于中电大成扩产改造，增资后本公司所持中电大成股权比例根据中介机构审计评估结果最终确定。公司董事会同意并授权公司经理层尽快聘请具有执行证券相关业务资 |
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格的中介机构对中电大成进行财务审计和资产评估。
南京华日液晶显示技术有限公司为本公司控股子 公司，因下半年订单量增加，为解决其所需流动资金 3 问题，拟向本公司控股股东南京华东电子集团有限公 司借款用于采购原材料，借款金额不超过1000 万元， 期限一年，利率为人民银行规定的同期贷款利率。
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2009 年 月 日
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