AI assistant
TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009
Apr 10, 2009
53784_rns_2009-04-10_fd46d2f7-983d-4489-b784-2649027c4b32.PDF
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2009－020
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2009 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召开日期和时间：
时间：2009 年4 月28 日 上午9：00
2、现场会议召开地点：南京市华电路1 号华东科技办公大楼200 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场投票
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《公司独立董事薪酬议案》；
2、审议《修改公司章程议案》；
（二）披露情况：
以上提案的具体内容详见2009 年4 月10 日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮
咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）无特别强调事项
三、参加人员
1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
-
2、 2009 年4 月22 日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在
-
册的本公司A 股股东及其委托代理人。
四、登记方式
（一）现场会议登记方式
凡参加现场会议的股东，请于2009 年4 月27 日上午8:30－11:30，下午2:00－ 4:30 时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份 证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公 司证券处办理登记。异地股东可于2009 年4 月27 日前（含该日），以信函或传真方式
==> picture [455 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==
登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
五、其他事宜
会议地点：南京市华电路1 号华东科技办公大楼200 会议室
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市华电路1 号华东科技证券处
邮政编码：210028
联系电话：025－85311050－2326/2423 /2231
传 真：025－85319623
电子信箱：[email protected]
联 系 人：袁启刚
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○○九年四月八日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股 份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司独立董事薪酬为每年人民币5 万元（税前）。 | |||
| 2 | 原公司《章程》“第八条：董事长为公司的法定代表人。”现修改为“第八条：总经理为公司的法定代表人。”原公司《章程》中“第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。”“第四十条制止股东或者实际控制人侵占公司资产，若发现控股股东或实际控制人侵占公司资产时，应立即申请司法冻结控股股东或实际控制人持有的本公司股权，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。公司董事长作为“占用即冻结”机 |
==> picture [455 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==
制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占 用即冻结”工作。”“ 第一百零八条 董事会行使下列职权（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；”“ 第一百二十五条 公司设 总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理不超过7 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”“ 第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权（六）提请董事会聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人。”中所列的“财务负责 人” 均改为 “财务总监”。
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2009 年 月 日
==> picture [455 x 31] intentionally omitted <==