TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 25, 2008

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2008－038

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2008 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召开日期和时间： 时间：2008 年12 月11 日 上午9：00

2、现场会议召开地点：南京市华电路1 号华电办公大楼200 会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：现场投票

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、审议公司《拆迁补偿议案》

2、审议《修改公司章程议案》

（二）披露情况：

以上提案的具体内容详见2008 年11 月26 日《中国证券报》、《证券时报》或巨

潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）无特别强调事项

三、参加人员

1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；

2、 2008 年12 月8 日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在 册的本公司A 股股东及其委托代理人。

四、登记方式

（一）现场会议登记方式

凡参加现场会议的股东，请于2008 年12 月10 日上午8:30－11:30，下午2:00 －4:30 时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身 份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本 公司证券处办理登记。异地股东可于2008 年12 月10 日前（含该日），以信函或传真

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方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

五、其他事宜

会议地点：南京市华电路1 号华电办公大楼200 会议室

与会代表交通及食宿费用自理。

• 联系地址：江苏省南京市华电路1 号华东科技总经理办公室 邮政编码：210028

联系电话：025－85311050－2213/2326/2423 /2231

传 真：025－85319623

电子信箱：wuhl@hdeg.com

联 系 人：伍华林

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○○八年十一月二十五日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股 份有限公司2008 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	因大股东将本公司租用的部分地块进行商业开发出 让，拟对本公司进行拆迁补偿5507.62万元。
2	修改公司章程第一百二十五条为“公司设总经理1 名， 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理不超过7 名， 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。” 其余条 款均不变。

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

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委托日期：2008 年 月 日

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