TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 28, 2008

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2008-030

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召开日期和时间:

时间:2008 年 9 月 16 日 上午 9:00

2、现场会议召开地点:南京市华电路 1 号华电办公大楼 200 会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议表决方式:现场投票

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

2、审议《关于为南京华东电子集团有限公司提供担保的议案》;

3、审议《关于公司将华飞彩色显示系统有限公司 20%股权转让的议案》。

(二)披露情况:

以上提案的具体内容详见 2008 年 8 月 22 日和 2008 年 8 月 28 日《中国证券报》、 《证券时报》或巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)无特别强调事项

三、参加人员

1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员;

2、 2008 年 9 月 9 日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册 的本公司 A 股股东及其委托代理人。

四、登记方式

(一)现场会议登记方式

凡参加现场会议的股东,请于 2008 年 9 月 11 日上午 8:30-11:30,下午 2:00- 4:30 时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份 证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公

司证券处办理登记。异地股东可于 2008 年 9 月 11 日前(含该日),以信函或传真方式 登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

五、其他事宜

会议地点:南京市华电路 1 号华电办公大楼 200 会议室 与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省南京市华电路 1 号华东科技总经理办公室

• 邮政编码:210028
• 联系电话:025-85311050-2213/2326/2423 /2231
• 传 真:025-85319623
• 电子信箱:wuhl@hdeg.com

联 系 人:伍华林

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二○○八年八月二十七日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股 份有限公司 2008 年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于聘请会计师事务所的议案》
2	《关于为南京华东电子集团有限公司提供担保的议案》
3	《关于公司将华飞彩色显示系统有限公司20%股权转让的议案》

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2008 年 月 日