TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 2, 2006

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2006-053

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2006 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006 年10 月24 日上午9：00 在南京华电路1 号华电厂办公大楼200 会议室召开，会议由董事长赵竟 成先生主持；应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事张银涛先生因另有公事未能出席； 本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议有效。与会董事确认了关于召开公司2006 年第三次临时股东大会的事项：

• 1、会议召开日期和时间：2006 年11 月20 日上午9：00

• 2、会议召开地点：南京市华电路1 号华电办公大楼200 会议室

• 3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

• 4、会议召开方式：现场投票

二、会议审议内容

• （一）提案名称：

• 1、审议《关于本公司为集团公司提供2000 万元担保议案》 此交易为关联交易，关联股东需进行回避表决。

• 2、审议公司章程修改议案

• 3、审议公司《关于变更募集资金投向议案》

• （二）披露情况：

以上提案的具体内容详见2006 年10 月27 日《中国证券报》、《证券时报》或 http://www.cninfo.com.cn

（三）无特别强调事项

三、参加人员

• 1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；

• 2、 2006 年11 月13 日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在

• 册的本公司A 股股东及其委托代理人。

• 四、登记方式

凡参加会议的股东，请于2006 年11 月17 日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30 时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）， 法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券

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处办理登记。异地股东可于2006 年11 月17 日前（含该日），以信函或传真方式登记， 其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

• 五、其他事宜

会议地点：南京市华电路1 号华电办公大楼200 会议室

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省南京市华电路1 号华东科技总经理办公室

邮政编码：210028

联系电话：025－85311050－2207/2686 /2231

传 真：025－85319623

电子信箱：wuhl@hdeg.com

联 系 人：伍华林

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股 份有限公司2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 委托日期：

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二○○六年十一月二日