TPV Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Mar 17, 2006

重要提示

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称"华东科技"或 "公司") 股票已于 2006 年 3 月 13 日停牌,最迟于 2006 年 3 月 28 日复牌;于相关股东会 议股权登记日次一交易日(2006 年 4 月 4 日)起停牌,如果公司股权分置改革 方案经相关股东会议审议通过,则公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序 结束次日复牌,若公司股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过,则公司将 申请公司股票于相关股东会议决议公告次日复牌。

华东科技董事会根据南京华东电子集团有限公司的书面委托和要求,就其提 出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。本次会议将采取现场投票、委托 董事会投票(以下简称"征集投票")与网络投票相结合的方式。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会根据公司非流通股股东的书面 委托和要求,就其提出的股份分置改革方案提交相关股东会议审议。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议时间:2006 年 4 月 12 日星期三 14:00

网络投票时间:2006 年 4 月 10 日——2006 年 4 月 12 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2006 年 4 月 10 日至 2006 年 4 月 12 日每个交易日上午 9:30——11:30,下午 13:00—— 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 4 月 10 日 9:30 至 2006 年 4 月 12 日 15:00 时期内的任意时间。

2、股权登记日:2006 年 4 月 3 日

3、现场会议召开地点:南京市华电路 1 号华东科技公司科技会堂。

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4、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

5、投票方式

本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票(以下简称 "征集投 票权")相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

6、股东参加会议的方式:公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票 和网络投票中的任一种方式表决。

7、会议的提示性公告

本次股权分置改革相关股东会议召开前,公司董事会将在指定报纸上刊载两 次召开会议的提示性公告,时间分别为 2006 年 4 月 4 日和 2006 年 4 月 10 日。

8、会议出席对象

(1)截至 2006 年 4 月 3 日星期一下午 15:00 收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能亲自出席会议的股东 可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加 网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票已于 2006 年 3 月 13 日开始停牌至完成非流通股股东与流通股股东 沟通协商程序公告后下一个交易日(2006 年 3 月 28 日)复牌;

公司股票第二次停牌时间:自 2006 年 4 月 4 日开始至股权分置改革规定程 序结束之日。

若公司本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过,则公司董事会将按 照与深圳证券交易所商定的时间安排,及时公告改革方案实施及公司股票复牌事 宜;若公司本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过,则公司公告相关 股东会议决议,股票次日复牌。

二、会议审议事项

会议审议事项:《南京华东电子信息科技股份有限公司股权分置改革方案》。 根据规定,本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相

结合的表决方式,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。 流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容,流通股股东征集投票具体程 序见《南京华东电子信息科技股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第 五项内容。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质 询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分 置改革管理办法》规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所 持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之 二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本 次会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统对本次相关股东会议审议议 案进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上 市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会可向流通股 股东就表决股权分置改革方案征集投票权。华东科技董事会作为征集人向公司流 通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序 见公司于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《南京华 东电子信息科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式,如果 重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为 有效表决票进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票,以现场投票为 准;

(2)如果同一股份通过网络和委托董事会重复投票,以委托董事会投票为

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准;

(3)如果同一股份多次通过委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票 为准;

(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。敬请 各位股东审慎投票。

(5)如果同一股份通过网络投票时,既在深交所交易系统上投票,又在深 交所互联网上投票,以互联网上投票为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受到侵害;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过, 则不论流 通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其 为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东 会议表决通过的决议执行。

四、现场相关股东会议登记方法

1、登记手续:

a)法人股股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

b)流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证;授权委托代理人持 身份证、授权委托书、持股凭证、委托人证券帐户卡办理登记手续;

c)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

地 址:南京市华电路 1 号华东科技办公楼二楼办公室(证券处)

联 系 人:张荃

电 话: 025-85311050-2207

传 真: 025-85319623

邮政编码: 210028

信函上请注明"相关股东会议"字样

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3、登记时间:2006 年 4 月 4 日-2006 年 4 月 11 日的上午 9:00 至下午 16:30 以及 2006 年 4 月 10 日上午 9:00——11:30。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议上,公司将使用深圳证券交易所交易系统和互联网系统 向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网 投票系统参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2006 年 4 月 10 日至 2006 年 4 月 12 日每个交易日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)相关股东会议的投票代码、投票简称和具体程序见附件 1。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录 网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注 册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日 后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

( 2 )股东根据获取的服务密 码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 4 月 10 日 9:30 至 2006 年 4 月 12 日 15:00 时期内的任意时间。

(4)投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投 票结果。投资者也可于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人历次网 络投票结果。

六、董事会征集投票权程序

(一)征集对象:截至 2006 年 4 月 3 日下午收市后,在中国证券登记结算有 限责任公司登记在册华东科技全体流通股股东。

(二)征集时间:自 2006 年 4 月 4 日至 2006 年 4 月 11 日正常工作日上午 9:00 至下午 16:30。

(三)征集方式:本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集,董事会将采用公 开方式,在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发 布公告进行投票委托征集行动。

(四)征集程序:请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的 《南京华东电子信息科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、注意事项:

1、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

2、公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日次日(2006 年 4 月 4 日)起连续停牌。若公司本次股权分置改革方案经本次相关股东会议审 议通过,则公司董事会将按照与深圳证券交易所商定的时间安排,及时公告 改革方案实施及公司股票复牌事宜;若公司本次股权分置改革方案未经本次 相关股东会议审议通过,则公司公告相关股东会议决议,股票于次日复牌。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会 议的进程按当日通知进行。

4、联系方式

本次相关股东会议联系人:张荃

联系电话: 025-85311050-2207

传 真: 025-85319623

特此公告

(此页无正文,为《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开股权分置 改革相关股东会议的通知》之签署页)

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○○六年三月十七日

附件 1:投资者参加网络投票的操作流程

一、投票要素

1、股票代码

深市挂牌	深市挂牌	表决议案数量	说明
投票代码	投票简称
360727	华东投票	1	A股

2、表决议案:申报价格

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
华东投票	1	公司股权分置改革方案	1元

3、表决意见:申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有"华东科技"的投资者,对公司审议股权分置改革方案 的议案(公司股权分置改革方案)投同意票,其申报为:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360727	买入	1元	1股

2、如投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票,其申报为:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360727	买入	1元	2股

三、注意事项

对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

附件 2:授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席华东科技股权分置改革 相关股东会议,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托 人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票:

特别决议案:	赞成(附注 1)	反对(附注 1)	弃权(附注 1)
股权分置改革方案

1.委托人姓名或名称(附注 2):

2.身份证号码(附注 2): 3.股东帐号:持股数(附注 3): 4.被委托人签名:身份证号码: 委托日期:2006 年月日

________________________________(附注 4)

附注:

1、如欲投票赞成决议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号;如欲投票反对决 议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对此议案放弃表决,则请在"弃权" 栏内适当地方加上"√"号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位 名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在 中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单 位,则本表格必须加盖法人印章。