TPV Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Oct 9, 2009

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2009-061

南京华东电子信息科技股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营发展，解决资金周转问题，本 公司与控股股东——南京华东电子集团有限公司（以下简称华电）达成短期临时 借款协议，拟于2009 年10 月1 日——2010 年3 月31 日期间向华电累计借款总 额不超过2.2 亿元人民币，单笔借款金额不超过6000 万元，每笔借款期限不超 过三个月，借款利率按同期同等商业银行贷款利率执行。

同时董事会授权公司总经理司云聪先生签署该总额不超过2.2 亿元人民币 借款的相关文件，公司董事会将不再逐笔形成决议。

此交易经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，因公司关联董事赖伟 德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决董事为 2 名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与 该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独 立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

二、关联方基本情况

1、企业名称：南京华东电子集团有限公司

法定代表人：司云聪

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产 品的生产销售。

住所：南京市华电路1 号

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• 2、关联关系：本公司控股股东

3、财务状况：截至2008 年12 月31 日，华电集团资产总额158193.8 万元, 负债总额114046.4 万元，净资产44147.3 万元；2008 年1-12 月营业收入96757 万元，利润总额3219 万元，净利润2055.1 万元。

三、关联交易的主要内容

本公司于2009 年10 月1 日——2010 年3 月31 日期间向华电累计借款总额 不超过2.2 亿元人民币，单笔借款金额不超过6000 万元，每笔借款期限不超过 三个月，借款利率按同期同等商业银行贷款利率执行。上述借款不存在抵押担保 情况。

四、交易目的和对上市公司的影响

• 1、交易目的：为保障公司生产经营发展，解决资金周转问题。

• 2、影响：借款利率按同期同等商业银行贷款利率执行，体现了公平公正，

• 同时解决了公司资金周转问题。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截至披露日，本公司及子公司与该关联人累计已发生的关联交易情况如下:

交易事项	交易方	交易金额（万元）	披露情况
采购半成品		230.0
提供动力		33.0	日常关联交易均
房屋租出	华电集团	51.3	已进行了披露
房屋租入		111.0
累计临时借款		18200.0	已披露
合计			18625.3

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事进行事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议； 此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行 了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

• 1．公司第六届董事会第五次临时会议决议；

• 2．经独立董事签字的事前认可及独立意见；

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3．临时借款协议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○○九年九月三十日

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