TPV Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Aug 31, 2009

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2009-055

南京华东电子信息科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为解决主营业务发展所需资金,进一步做强做大主业,加快新业务的拓展, 本公司拟向大股东——南京华东电子集团有限公司(以下简称华电集团)借款 6000 万元,借款期限一年,借款利率按同期同等商业银行贷款利率执行。

此交易经公司第六届董事会第三次会议审议通过,因公司关联董事赖伟德先 生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后,可表决董事为 2 名 独立董事,根据《上市规则》的有关规定,此交易需提交股东大会审议,与该关 联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董 事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组

二、关联方基本情况

1、企业名称:南京华东电子集团有限公司

法定代表人:司云聪

注册资本:20000 万元人民币

主营业务:荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产 品的生产销售。

住所:南京市华电路 1 号

2、关联关系:本公司控股股东

3、财务状况:截至 2008 年 12 月 31 日,华电集团资产总额 158193.8 万元, 负债总额 114046.4 万元,净资产 44147.3 万元;2008 年 1-12 月营业收入 96757 万元,利润总额 3219 万元,净利润 2055.1 万元。

2009 年 1-6 月营业收入为 52470.2 万元,净利润 1032.9 万元,截止 2009

年 6 月 30 日的资产总额为 165282.5 万元,净资产为 45657.9 万元。(此数据未 经审计)

三、关联交易的主要内容

为解决主营业务发展所需流动资金,进一步做强做大主业,加快新业务的拓 展,本公司拟向大股东——南京华东电子集团有限公司(以下简称华电集团)借 款 6000 万元,借款期限一年,借款利率按同期同等商业银行贷款利率执行。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的:为进一步做强做大主业,加快新业务的拓展,解决发展所需 资金。

2、影响:有效帮助公司解决发展资金,有利公司主业的进一步发展。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至披露日,本公司及子公司与该关联人累计已发生的关联交易情况如下:

交易事项	交易方	交易金额(万元)	披露情况
采购半成品		209.7
提供动力		23.1
房屋租出	华电集团	51.3	均已进行了披露。
房屋租入		111.0
累计借款余额		3393.8
合计			3788.9

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事关于事前认可并发表独立意见:此交易属于发展主营业务所需,同 意审议;审议中程序合法有效,关联董事均进行了回避表决,未有损害中小股东 的合法权益行为。上述议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

• 1.公司第六届董事会第三次临时会议决议;
• 2.经独立董事签字的事前认可及独立意见;
• 3.借款协议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○○九年八月二十七日