TPV Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2002

Sep 7, 2002

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**华东科技：组建合资公司

**2002-09-07 06:49   

南京华东电子信息科技股份有限公司

对外投资公告

南京华东电子信息科技股份有限公司第三届董事会临时会议于2002年9月4日

下午2：00在金鹰国际商城26楼会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到

董事9人，实到董事7人，独立董事王保平先生因工作原因未能出席，独立董事韩之

俊委托王秀浦先生出席；本公司全体监事、高级管理人员列席了会议；符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议并通过了《关于合

资组建南京新华日液晶显示技术有限公司的议案》和《关于合资组建南京华睿川

电子科技有限责任公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，

现将有关情况公告如下：

于合资组建南京新华日液晶显示技术有限公司

一、对外投资概述

TFT-LCD市场前景广阔，经广泛的市场调研与论证，公司拟与南京新港高科

技股份有限公司、日本株式会社ITT和日本株式会社下村商会共同合资组建南京

新华日液晶显示技术有限公司。公司拟以募集资金投入的方式向合资公司投资折

合582万美元的现金人民币，占合资公司注册资本的32.33%。

公司本次对外投资行为不构成关联交易。

公司第三届董事会临时会议通过了上述对外投资方案，本次对外投资所涉

及金额在公司股东对董事会的授权权限范围内，无需报经股东大会批准。

二、投资相关主体介绍

1、南京新港高科技股份有限公司，住所：南京经济技术开发区内，法定代

表人：梁学忠先生，注册资本：34414.58万元，企业类型：股份有限公司，公司

经营范围：生物医药、机械电子、光纤通讯、精细化工、热电、基础设施建设及

房地产开发等行业。

2、日本株式会社ITT，住所：日本东京都江户口川区西葛西8-18-16 2F，法

定代表人：赵岳虎先生，注册资本：1800万日元，企业类型：株式会社，公司经

营范围：电子、半导体设备、材料等销售和技术输出。

3、日本株式会社下村商会，住所：Room No. 530, New Manor, No.2-23-1,

Yoyogi, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan，法定代表人：下村康先生，注册资本：

1000万日元，企业类型：株式会社，公司经营范围：作为CASIO株式会社，王子

制纸株式会社和日本板纸共贩株式会社产品的代理。

三、投资标的的基本情况

南京新华日液晶显示技术有限公司总投资2998万美元，注册资本，1800万美

元。其中：南京华东电子信息科技股份有限公司以折合582万美元的现金人民币

出资，占注册资本的32.33%；南京新港高科技股份有限公司以折合360万美元的

现金人民币出资，占注册资本的20%，日本株式会社ITT以折合200万美元的现金

和250万美元的设备出资，占注册资本的25%，日本株式会社下村商会以折合408

万美元的设备出资，占注册资本的22.67%。新公司成立后主要生产彩色TFT-LCD

液晶显示屏和模块。

四、对外投资合同的主要内容

本公司与南京新港高科技股份有限公司、日本株式会社ITT和日本株式会社

下村商会代表签署了《南京新华日液晶显示技术有限公司合资合同和章程 》，

按照合资和章程的规定，公司注册资本1800万美元。合同和章程的生效日期为南

京市对外经济贸易局批准之日，有效期二十年。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资的目的：根据国内、从国外的发展情况，LCD将有非常广泛的市场，目

前液晶显示器市场处于产品导入期，公司为抓住市场机遇投入此次项目，将使公

司未来在显示领域同时拥有成熟的CRT技术项目和正在成长的LCD显示技术，并由

此形成阶梯型的技术、产品群，保证公司在显示领域处于技术领先、效益良好的

状况。

投资的风险：主要是市场竞争所导致产品销售价格的下降及进口设备汇率变

动的风险。

对公司的影响：本次投资将有助于本公司的产品技术从STN-LCD提升至彩色

TFT-LCD，加快公司产业升级进程，公司将以新型显示器件等产品为主攻方向，

加强电子信息产业在公司业务中的主导地位，加速公司进入新一轮成长期。

关于合资组建南京华睿川电子科技有限责任公司

一、对外投资概述

公司拟与南京高新技术经济开发总公司、台湾睿明科技股份有限公司和日本株式

会社Midori Mark共同合资组建南京华睿川电子科技有限公司。公司拟以募集资

金投入的方式向合资公司投资折合420万美元的现金人民币，占合资公司注册资

本的70%，为合资公司的第一大股东。

公司本次对外投资行为不构成关联交易。

公司第三届董事会临时会议通过了上述对外投资方案，本次对外投资所涉

及金额在公司股东对董事会的授权权限范围内，无需报经股东大会批准。

二、投资相关主体介绍

1、南京高新技术经济开发总公司，住所：南京浦口高新技术开发区内，法

定代表人：施卫国先生，注册资本：34620万元，企业类型：有限公司（国有），

公司经营范围：投资兴办高新技术企业、高新技术项目风险投资、高新技术咨询

服务、物业管理、开发区高新技术产品销售、开发区内企业生产所需源辅助材料

及配套设备供应、机电产品、机械设备、仪器仪表、五金交电（不含助力车及正

三轮摩托车）、化工原料（不含易燃易爆危险产品）、通讯设备（不含卫星地面

接收设备）销售。

2、台湾睿明科技股份有限公司，住所：台湾省桃园县八德市和成路33号，法

定代表人：丁鸿泰先生，注册资本：新台币2400万元，企业类型：股份公司，公

司经营范围：PCB软、硬板整厂制程设备及整厂生产流程规划和国外设备代理，

LCD-TN、STN、Touch panel、整厂前制程设备制作及国外设备代理，Touch panel

技术服务及整厂规划（日本厂商技术转移）、LCD-TFT制程设备制作及国外设备代

理，PDP（电浆）前制程设备制作及国外设备代理，US、UVO干式清洗设备、O浓度

测定仪代理，IR、HP、AC、CP的相关设备，日本正英SHOEI公司连续式排气封著设

备炉体总代理及上述设备的技术服务和教育培训。

3、日本株式会社Midori Mark，住所：2-1-5 Komagata，taito，Tokyo，

Japan，法定代表人：绿川恒夫先生，注册资本：3200万日元，企业类型：株式

会社，公司经营范围：无机EL，触摸屏，薄膜开关，柔性电路、Transcription

mark，粘附剂和铝薄印刷。

三、投资标的的基本情况

南京华睿川电子科技有限公司总投资1000万美元，注册资本，600万美元。

其中：南京华东电子信息科技股份有限公司以折合420万美元的现金人民币出资，

占注册资本的70%；南京高新技术开发总公司以折合30万美元的现金人民币出资，

占注册资本的5%，台湾睿明科技股份有限公司以折合100万美元的现金出资，占

注册资本的16.7%，日本株式会社Mirori Mark以折合50万美元的无形资产出资，

占注册资本的8.7%。新公司成立后主要生产电阻式触摸屏。

四、对外投资合同的主要内容

本公司与南京高新技术经济开发总公司、台湾睿明科技股份有限公司和日本株式

会社Midori Mark代表签署了《南京华睿川电子科技有限公司合资合同和章程 》，

按照合资和章程的规定，公司注册资本600万美元。合同和章程的生效日期为南

京市对外经济贸易局批准之日，有效期三十年。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的：触摸屏已成为当前最简单、方便、自然的人机交流输入设备，随

着城市信息化方向发展和计算机网络在国民生活中的渗透，信息查询都将以触摸

屏--显示内容可触摸的形式出现，未来市场容量巨大。而国内目前生产触摸屏的

企业非常少，生产能力在100万片左右，国内产品缺口较大。现在是进入该领域的

较好时机，其发展前景十分看好。

存在的风险：日本触摸屏生产技术比较完善，目前在国际上处于领先地位。

华东科技拟从日本引进成套的生产线，且由日方负责设备的安装、检测、调试和

技术培训，技术风险较小。本次投资的主要风险在于经营不善引致的市场风险。

对公司的影响：本次投资将加快公司的产业升级，完善公司的高技术产品链，

符合公司的发展战略，并将对公司的经济效益产生一定的积极影响。

备查文件

1、以上两个项目的合资合同和章程；

2、第三届董事会临时会议决议与会议纪要；

3、以上两个项目的可行性分析报告；

4、其他文件。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二○○二年九月六日

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