TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 18, 2021

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证券代码：000727 证券简称：*ST 东科 公告编号：2021-005

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 十四次临时会议，会议通知于2021 年01 月13 日以电邮方式发出，会议于2021 年01 月18 日上午9:30 以通讯方式召开。本次会议应到董事8 人，实到董事8 人，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

因公司董事长周贵祥先生辞职，拟推举董事徐国忠先生为公司第九届董事会 董事长，任期与第九届董事会任期一致。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司补选董事的议案》

鉴于孙学军先生已辞去公司副董事长、董事及董事会下属专门委员会职务， 根据股东方——南京中电熊猫信息产业集团有限公司推荐，经公司提名委员会审 核，拟补选胡进先生为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会一致。 此议案尚须提交股东大会审议。

胡进先生简历见附件。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

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附件：

董事简历：

胡进，男，1980年01月出生，本科学历。曾任华东科技动力工程厂配电技术 员，华电创华实业发展公司组效处秘书，南京华东电子集团投资发展部职员，南 京中电熊猫信息产业集团有限公司投资发展部项目主管、副总监，南京中电熊猫 信息产业集团有限公司规划投资部副主任；现任南京中电熊猫信息产业集团有限 公司行政法务部主任、法律事务办公室主任、董事会秘书。

该候选人在本公司股东关联方任职，本人未持有本公司股份，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存 在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高 级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。

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