TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 17, 2018

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-032

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第十一次临时会议通知 于2018 年5 月9 日以电邮方式发出。2018 年5 月17 日上午9：30 以通讯方式 召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人；会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公 司提供担保的议案》

公司此次为控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板 显示）提供担保，是为了保证平板显示的融资进程，促进其生产经营发展。公司 对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财 务风险处于公司可控制范围内，且平板显示为本次担保出具了《反担保函》，此 次担保风险可控。我们同意此议案。

此议案需提交股东大会审议。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

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2018 年5 月18 日

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