TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-062

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2016 年10 月17 日以电邮方式发出。2016 年10 月27 日上午9：30 以通讯方式召开， 会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2016 年第三季度报告全文》和《2016 年第三季度报告正

文》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司对全资子公司南京华日触控科技有限公司固定资 产融资租赁业务提供担保的议案》

可详见公司2016-065《关于对全资子公司南京华日触控科技有限公司固定 资产融资租赁业务提供担保的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、确定公司2016 年第五次临时股东大会相关事宜。

可详见公司2016-066《关于召开2016 年第五次临时股东大会通知》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

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2016 年10 月28 日

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