TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 20, 2016

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-039

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第四次临时 会议通知于2016 年5 月13 日以电邮方式发出。2016 年5 月20 日以 通讯方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议 案》

经与会董事提名，选举董事徐国飞先生为公司第八届董事会董事 长，董事陈宽义先生为公司第八届董事会副董事长。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》 因董事变更，所涉部分董事会专门委员会成员调整：董事陈宽义

担任战略委员会委员，董事梁生元担任审计委员会委员。

• 调整后，各专门委员会成员如下：

战略委员会成员：徐国飞（主任委员）、陈宽义、蒋兴宝、郭振 隆、张百哲

提名委员会成员：戴克勤（主任委员）、徐国飞、林雷 审计委员会成员：林雷（主任委员）、梁生元、戴克勤 薪酬与考核管理委员会成员：戴克勤（主任委员）、梁生元、林

雷

任期与第八届董事会一致。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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