TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 24, 2016

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-017

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第二次会议，会议通知于2016 年3 月14 日以电邮方式 发出，会议于2016 年3 月24 日上午9:30 在公司会议室现场召开。会议由董事 长赖伟德先生主持，应到董事9 人，实到董事7 人，其中董事蒋兴宝先生因出 差未能出席会议，独立董事张百哲先生因出差委托独立董事戴克勤先生代为表 决；本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》

此议案需提交股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议公司通过了《2015 年度财务决算和2016 年度财务预算的报告》 此议案需提交股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年度实现净利 润10,536,077.88 元，合并未分配利润为-452,399,515.80 元，母公司未分配 利润为-488,170,228.11 元；合并资本公积为8,838,310,086.80 元，母公司资 本公积为 8,932,329,459.15 元，其中可转增股本资本公积为 8,783,492,030.70 元。董事会根据公司《预计2015 年度利润分配政策和资本 公积金转增股本政策》：“根据2015 年经营的实际情况决定是否进行利润分配 和资本公积金转增股本”,本年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案 为：

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拟以截止2015 年12 月31 日公司总股本2,264,783,490 股为基数，进行资 本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增10 股, 预计转增股本 2,264,783,490 元,转增后公司总股本将增加至4,529,566,980 股。同时，考虑 到公司2015 年度未分配利润为负数，因此本年度不进行现金利润分配,不送红 股。

详见公司2016-019《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 此议案需提交股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

六、听取了《2015 年度独立董事述职报告》

详见刊登于巨潮资讯网的《2015 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2015 年年度股东大会上做述职报告。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 七、审议通过了公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

• 为公司2016 年度财务报告、内部控制审计机构》

根据公司董事会审计委员的提议，公司拟将继续聘任天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为我们提供2016 年度的财务报告和内部控制审计工作，两 项审计费用不超过192 万元。

• 此议案需提交股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 八、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

• 本次专项报告中因财务人员失误，误将自有资金1 亿元划入了募集资金专

• 户，进行浮动收益理财并获得收益237.44 万元。董事会经研究决定，要求公司 立即进行整改，加强内部控制管理，严格遵守公司制度，对相关责任人未按照 决策程序办理理财进行了处罚，因此造成投资者对募集资金使用情况理解带来 的不便，表示歉意。对未按决策程序办理的其他理财，董事会一并予以补充通 过，在2015 年年度报告中披露。

• 详见刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报

• 告》。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 九、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》

• 详见刊登于巨潮资讯网的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十、审议通过了公司《2015 年度日常关联交易完成情况和2016 年度日常

• 关联交易预计》

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此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、徐国飞先生、涂昌柏先生、 梁生元先生、郭振隆先生回避表决，其余三名独立董事一致同意此议案。此议 案尚需提交股东大会审议。

本次2016 年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层 在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

此议案详见公司2016-020《2015 年度日常关联交易完成情况和2016 年度 日常关联交易预计》公告。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、确定公司2015 年年度股东大会相关事宜

公司拟定将于2016 年5 月24 日下午2:00 召开2015 年年度股东大会，股 权登记日为2016 年5 月18 日，审议上述第二、三、四、五、七、十项议案以

及2015 年度监事会工作报告，听取独立董事2015 年度述职报告。

详见公司2016-021《关于召开2015 年年度股东大会通知》。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会 2016 年3 月25 日

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