TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 8, 2016

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-005

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第一次会议 通知于2015 年12 月24 日以电邮方式发出。2016 年1 月8 日以通讯 方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《修订公司<董事会提名委员会议事规则>、<董事会 审计委员会议事规则>、<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 因公司董事会人数由七人增至九人，为了能更好地发挥董事在各 专门委员会的作用，拟对公司《董事会提名委员会议事规则》、《董事 会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》分别 做如下修订：

1、原《董事会提名委员会议事规则》“第四条 提名委员会成员 由三名董事组成，其中独立董事两名。”现修订为：“第四条 提名委 员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。”

2、原《董事会审计委员会议事规则》“第三条 审计委员会成员 由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名会计专业人士）。”现 修订为：“第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立 董事占半数以上（包括一名会计专业人士）。”

3、原《董事会薪酬与考核委员会议事规则》“第四条 薪酬与考 核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。”现修订为：“第 四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占 半数以上。”

上述修订后的议事规则全文详见巨潮资讯网。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议 案》

经与会董事提名，选举赖伟德先生为公司第八届董事会董事长， 徐国飞先生为公司第八届董事会副董事长。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》 经董事会研究决定，董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会成员：徐国飞（主任委员）、蒋兴宝、梁生元、郭振

隆、张百哲

提名委员会成员：戴克勤（主任委员）、徐国飞、林雷 审计委员会成员：林雷（主任委员）、涂昌柏、戴克勤 薪酬与考核管理委员会成员：戴克勤（主任委员）、梁生元、林

雷

任期与第八届董事会一致。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会 2016 年1 月9 日

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