TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 8, 2016

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-001

南京华东电子信息科技股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第一次临时 会议通知于2015 年12 月22 日以电邮方式发出，会议于2016 年1 月 7 日以通讯方式召开，公司应到董事9 人，实到董事9 人；本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议公司《关于会计估计变更的议案》

2015 年初，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公 司）完成非公开发行后，南京中电熊猫平板显示科技有限公司纳入公 司合并报表范围，公司平板显示业务的资产、规模扩大。为更加客观、 真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有 关规定，结合目前平板显示行业现状及公司的实际情况，便于投资者 进行价值估计与比较分析，公司拟对应收账款的会计估计进行变更。 独立董事对此事发表了独立意见：

1、本次公司会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定和公 司实际情况，变更依据真实、可靠，变更后的会计估计能够客观、真 实地反映公司财务状况和经营成果；

• 2、本次会计估计变更审批、表决程序合法合规，未有损害股东

• 利益的情形；

  • 3、同意公司进行会计估计变更。 此议案尚需提交股东大会审议。

此议案详见公司2016-003《关于会计估计变更的公告》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、确定2016 年第一次临时股东大会相关事宜

公司拟定于2016 年1 月26 日（周二）下午2：30 召开2016 年 第一次临时股东大会现场会议，审议上述第一项议案内容。本次会议 采取现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2016 年1 月

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20 日（周三）。

此议案详见公司2016-004《关于召开2016 年第一次临时股东大 会通知》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司 董 事 会 2016 年1 月9 日

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