TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 22, 2015

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2015-046

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第二十次临 时会议通知于 2015 年 10 月 14 日以电邮方式发出,会议于 2015 年 10 月 20 日在南京维景国际大酒店会议室召开,公司应到董事 7 人, 实到董事 6 人,董事司云聪先生因公请假未出席会议;本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议了《关于南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简 称平板公司)2015 年 1-9 月份经营情况的议案》

会议听取了平板公司关于项目建设、生产经营情况、市场开拓情 况以及年度绩效考核情况的汇报。

会议对平板公司在今年 3 月份建成投片生产予以充分肯定,已经 试生产的多个型号面板产品的研发、生产、营销按计划推进,尽管由 于采用 IGZO 新技术,导入难度大,但核心产品的良品率从 40%开 始逐步提升,目前达到 70%,信赖性已经完成,对此董事会认为基 本达成预期目标。

董事会提出,结合平板公司运营和六代线项目公司的托管运营的 管理构架,为进一步整合资源,发挥优势,降低运营成本,在华东科 技层面逐步成立统一的研发中心、采购中心和营销中心的组织构架。 同时,董事会对平板公司经营层今年和今后一段时期提出了工作要 求。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《修订<公司章程>议案》

原《公司章程》"第一百零六条 董事会由 7 名董事组成。其中设 董事长 1 人,副董事长 1 人,独立董事 3 人。"现修订为"第一百零六

条 董事会由 9 名董事组成。其中设董事长 1 人,副董事长 1 人,独 立董事 3 人。"

此议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《修订<董事会议事规则>议案》

原《董事会议事规则》"第三条 董事会由七名董事组成,其中独 立董事三名,设董事长一人、副董事长一人。董事会设董事会秘书一 人。"现修订为"第三条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名, 设董事长一人、副董事长一人。董事会设董事会秘书一人。"

此议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《公司换届选举董事议案》

公司第七届董事会任期届满,根据《公司法、》《公司章程》等规 定,需进行换届。

经股东方推荐,公司董事会提名委员会进行任职资格核实、审查 后建议,公司第八届董事会非独立董事候选人为:赖伟德、徐国飞、 蒋兴宝、涂昌柏、梁生元、郭振隆;独立董事候选人为:戴克勤、张 百哲、林雷。

候选人简历详见附件。

独立董事对此发表了独立意见:

1、公司第八届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的提 名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规要求。

2、我们认真审阅、核查了第八届董事会独立董事、非独立董事 候选人的个人履历,未发现有《公司法》第 147 条规定的情况,未发 现其被中国证监会确定为市场禁入者,具有担任公司独立董事、非独 立董事的资格。

3、我们同意提名赖伟德、徐国飞、蒋兴宝、涂昌柏、梁生元、 郭振隆为公司第八届董事会非独立董事候选人,同意提名戴克勤、张 百哲、林雷为公司第八届董事会独立董事候选人,上述候选人需提交

股东大会进行选举表决。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》,独立董事候选人详 细信息须在深交所网站进行公示,独立董事候选人需经深圳证券交易 所备案无异议后方可提交股东大会审批。

上述提名人尚需提交股东大会选举。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、确定 2015 年第三次临时股东大会相关事宜

详见公司 2015-049《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通 知》。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 23 日

附件:第八届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人:

赖伟德,男,1958 年 10 月出生,硕士研究生,高级会计师,中 共党员,曾任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理,中国软 件技术与服务股份公司董事,上海华虹集团公司董事,南京中电熊猫 信息产业集团有限公司总经理、董事。现任中国电子信息产业集团有 限公司副总经理,南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长,彩虹 集团公司董事长,南京熊猫电子股份有限公司董事长,熊猫电子集团 有限公司执行董事(正在办理)。

该候选人在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐国飞,男, 1962 年 6 月出生,本科,研究员级高级工程师, 中共党员。曾任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理,熊猫电 子集团有限公司军工产业总经理,熊猫电子集团有限公司副总经理、 熊猫电子集团有限公司总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司 副总经理等。现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理,南京 中电熊猫信息产业集团有限公司总经理,熊猫电子集团有限公司总经 理,南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长,南京中电熊猫平板 显示科技有限公司董事长。

该候选人在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋兴宝:男,1963 年 8 月生,大学学历,高级经济师,中共党 员。曾任南京卫生器具厂副厂长,南京市建材工业公司企管处主任科 员、副处长、企管部部长,南京化建产业集团企业管理部部长、总经 理助理、副总经理、党委委员、总经理,南京新工投资集团有限责任 公司副总经理、党委委员。现任南京新工投资集团有限责任公司总经 理、党委副书记,南京中电熊猫信息产业集团有限公司副董事长。

该候选人在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

涂昌柏,1968 年 10 月生,研究生硕士学历,高级会计师,中共 党员。曾任中国电子信息产业集团公司资财部科员、副主任科员,中

国电子信息产业集团有限公司财务部主任科员,中国电子信息产业集 团公司财务与产权管理部二处副处长,中国电子信息产业集团公司财 务与产权管理部产权管理处副处长,中国电子信息产业集团公司财务 部二处处长,中国电子信息产业集团公司资产管理部资本处处长,南 京三乐电子信息产业集团有限公司总会计师,南京中电熊猫信息产业 集团有限公司总经理助理、财务审计部总监。现任中电熊猫信息产业 集团有限公司总会计师。

该候选人在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁生元,男,1968 年 5 月出生,研究生学历,研究员级高级工 程师,中共党员。曾任南京华联兴电子有限公司总经理,南京中电熊 猫晶体科技有限公司总经理,南京华东电子信息科技股份有限公司副 总经理,南京华东电子集团有限公司副总经理。现任南京华东电子信 息科技股份有限公司总经理。

该候选人不在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭振隆,男,1962 年 11 月生,国立交通大学光电工程研究所博 士,从事液晶光电特性研究。曾任奇美电子股份有限公司研发主管(技 术及产品开发)、生产制造主管(建厂及制造运营)、营销业务主管(大 中小各类面板营销业务)、总经理特别助理,冠捷科技集团资材处副 总裁。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理。

该候选人不在本公司股东方任职,未持有本公司股份,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人:

戴克勤:男,1958 年 3 月出生,研究生,工程师、高级经济师, 中国共产党员,曾任江苏紫金电子信息集团办公室主任、总经理助理, 江苏宏图高科技股份公司办公室主任、副总裁、总法律顾问;现任三 胞集团有限公司党委副书记、总法律顾问,江苏金鼎英杰律师事务所 律师,南京港股份有限公司独立董事,南京中北(集团)股份有限公 司独立董事。

与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独 立董事资格证书,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

张百哲,男,1943 年 5 月出生,学士学历,高级工程师,曾任 职清华大学、北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶 材料公司副总经理、京东方科技集团股份有限公司独立董事、深圳市 宇顺电子股份有限公司独立董事。2008 年 10 月至今,兼任石家庄诚 志永华显示材料有限公司董事;1997 年 8 月至今,兼任深圳清溢光 电有限公司副董事长;2010 年 10 日至今兼任京东方(集团)科技股份 有限公司战略咨询委员会委员。2013 年 4 月至今兼任深圳莱宝高科 技股份有限公司独立董事。

与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独 立董事资格证书,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

林雷,男,1963 年 8 月出生,本科学历,注册会计师、高级会 计师,曾任职江南水泥厂,南京市中国旅行社,江苏会计师事务所, 2000 年至今就职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司,现任副主 任会计师,2010 年至今兼任维格娜丝时装股份有限公司独立董事、 2012 年至今兼任江苏三六五网络股份有限公司(300295)独立董事、 无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。

与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独 立董事资格证书,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。