TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 12, 2015

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-040

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十九次临时会议，会议通知于2015 年9 月 18 日以电邮方式发出，会议于2015 年10 月10 日上午9：30 以通 讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7 人，实到 董事7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。

一、审议通过了《关于拟投资成立成都中电熊猫显示科技有限 公司（暂定名）的议案》

我公司为扩大在西南地区业务，加快主业发展，拟与成都工投 新兴产业投资有限责任公司（以下简称成都工投）、成都西航港建 设投资有限公司（以下简称成都西航）在成都成立一家子公司，子 公司名称暂定为成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称新公 司）。

新公司注册资本为人民币3100 万元，各方以现金方式出资，出 资比例及出资额分别为：我公司占35.48%，为1100 万元；成都工 投占32.26%，为1000 万元；成都西航占32.26%，为1000 万元，主 要经营范围为显示面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、 机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务等（以工商部门核 准的经营范围为准）。我公司资金来源为自有资金。

董事会授权经营层尽快办理本次投资相关事宜。

此议案详见2015-041《关于投资成立控股子公司公告》 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事候选人议 案》

因公司原独立董事王珏先生、庄行方先生先后辞职，导致本公

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司独立董事人数不符《公司章程》有关规定。为确保公司董事会的 有效运作，经公司董事会下属提名委员会考察、筛选，拟推荐张百 哲先生、林雷先生为本公司第七届董事会独立董事候选人，任期与 第七届董事会一致。简历见附件。

独立董事此议案发表了独立意见：

• 1、公司第七届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司

• 法》、《公司章程》等有关法律法规要求。

• 2、我们认真审阅了第七届董事会独立董事候选人的个人履历，

• 未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会 确定为市场禁入者，具有担任公司独立董事的资格。

• 3、我们同意提名张百哲、林雷为公司第七届董事会独立董事候

• 选人，上述候选人需提交股东大会进行选举表决。

此议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券 交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于变更注册地址的章程修订议案》

鉴于目前公司办公地、税收地均属于国家级南京经济技术开发 区，为满足公司自身发展需要，争取更多优惠政策，公司拟将原注 册地“江苏省南京市高新技术产业开发区新科二路28 号”变更为 “江苏省南京经济技术开发区恒通大道19-1 号”。

同时，公司《章程》中 “第五条 公司住所：江苏省南京市高 新技术产业开发区新科二路28 号，邮政编码为210061。”相应修 订为“第五条 公司住所：江苏省南京经济技术开发区恒通大道191 号，邮政编码为210038。”

此议案尚需提交股东大会审议。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、确定2015 年第二次临时股东大会相关事宜

公司拟定于2015 年10 月30 日（周五）下午2：30 召开2015 年第二次临时股东大会现场会议，审议上述第二、三项议案内容。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2015 年10 月26 日（周一）。

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此议案详见2015-042《关于召开2015 年第二次临时股东大会 通知》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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附件：独立董事候选人简历

张百哲 ，男，1943 年5 月出生，学士学历，高级工程师，曾任 职清华大学、北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液 晶材料公司副总经理、京东方科技集团股份有限公司独立董事、深 圳市宇顺电子股份有限公司独立董事。2008 年10 月至今，兼任石 家庄诚志永华显示材料有限公司董事；1997 年 8 月至今，兼任深圳 清溢光电有限公司副董事长；2010 年10 日至今兼任京东方(集团) 科技股份有限公司战略咨询委员会委员。2013 年4 月至今兼任深圳 莱宝高科技股份有限公司独立董事。

与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交 所独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

林雷 ，男，1963 年8 月出生，本科学历，注册会计师、高级会 计师，曾任职江南水泥厂，南京市中国旅行社，江苏会计师事务 所，2000 年至今就职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，现任 副主任会计师，2010 年至今兼任维格娜丝时装股份有限公司独立董 事、2012 年至今兼任江苏三六五网络股份有限公司（300295）独立 董事、无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。

与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交 所独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

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