TPV Technology Co., Ltd. - Board/Management Information 2015

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证券代码：000727 证券简称：华东科技公告编号：2015-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十四次会议，会议通知于2015 年7 月24 日以电邮方式发出，会议于2015 年8 月6 日以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、本次会议主要审议通过了《2015 年半年度报告全文》和《2015 年半年度报告摘要》

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数议

公司于2015 年1 月30 日将本次非公开发行股票募集资金100.88 亿元用于履行向南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）出资义务。 2015 年4 月14 日，平板显示完成工商变更登记，本次出资完成后，公司持有平板显示57.65%的股权，对平板显示进行实际控制。

根据《企业会计准则第20 号—企业合并》的相关规定，本公司对同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数。

本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次追溯调整。同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

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2015 年8 月8 日

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