TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 4, 2015

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-024

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十七次临时会议，会议通知于2015 年5 月25 日以电 邮方式发出，会议于2015 年6 月4 日上午9:30 以通讯方式召开。会议由董事 长赖伟德先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人，本公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。

一、审议通过了《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限 公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

此议案尚需提交股东大会审议。

此议案可详见公司2015-025《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技 有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于确定召开公司2015 年第一次临时股东大会相关事

因本次会议上述议案需提交股东大会审议，经讨论拟定于2015 年6 月24 日（周三）下午2:30 召开公司2015 年第一次临时股东大会现场会议，本次会 议股权登记日为2015 年6 月16 日。本次会议将以网络和现场投票相结合方式 召开。

此议案可详见公司2015-026《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会 通知》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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