TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 28, 2015

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-017

南京华东电子信息科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十三次会议，会议通知于2015 年4 月15 日以电邮方式 发出，会议于2015 年4 月27 日上午9:00 以通讯方式召开。会议由董事长赖伟 德先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

会议决议如下：

一、审议通过公司《2015 年第一季度报告正文》、《2015 年第一季度报告全 文》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数议

案》

公司于2015 年1 月30 日将本次非公开发行股票募集资金100.88 亿元用于 履行向南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）出资义务。 2015 年4 月14 日，平板显示完成工商变更登记，本次出资完成后，公司持有平 板显示57.65%的股权，对平板显示进行实际控制。

根据《企业会计准则第20 号—企业合并》的相关规定，本公司对同一控制 下企业合并追溯调整期初及上年同期数。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次追溯调整。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

三、审议通过公司《关于召开公司2014 年年度股东大会相关事宜》

经董事会决定，公司将于2015 年5 月21 日（周四）下午2:30 召开2014 年 年度股东大会，股权登记日为2015 年5 月15 日，审议如下议案并听取独立董事 述职汇报：

1、审议公司《2014 年度董事会工作报告》

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• 2、审议公司《2014 年度监事会工作报告》

• 3、审议公司《2014 年年度报告全文及摘要》

• 4、审议公司《2014 年度财务决算和2015 年度财务预算的报告》

• 5、审议公司《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

• 6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年

• 度财务报告、内部控制审计机构议案》

  • 7、审议公司《2014 年度日常关联交易完成情况和2015 年度日常关联交易

预计》

• 8、审议《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》

• 9、审议《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款

• 协议>议案》

本议案详见2015-020《关于召开2014 年年度股东大会通知》。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

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