TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 8, 2015

南京华东电子信息科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议独立董事独立意见

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》等规定，本人作为南 京华东电子信息科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加 了公司第七届董事会第十二次会议，认真审阅了本次会议议案，现就 以下议案发表独立意见：

一、关于本公司《2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股 本预案》的独立意见

公司2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公 司实际情况和《公司章程》有关规定，同意董事会本年度不分配、不 转增的决定。此预案尚需提交股东大会审议。

二、关于本公司《2014 年日常关联交易完成情况和2015 年度日 常关联交易预计》的独立意见

公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客 观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法 规，未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审 议。

三、关于《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015 年度财务报告、内部控制审计机构》的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务 报告和内部控制的审计机构，其具备从事证券、期货相关业务的审计 资格。在审计过程中严格按照相关规定进行审计，出具的报告能够公 正、客观地评价公司财务状况、经营成果及内控有效性。我们同意继 续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015 年 度相关审计工作。此议案尚须提交股东大会审议。

四、关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

1、报告中，公司在建立健全公司内部控制制度的基础上不断优 化、完善，保证了公司经营活动正常有序进行。

2、2014 年度内，公司在非公开发行项目实施、股权转让、关联 交易以及人事任免等方面，均严格按照内部控制制度的要求进行，保 证了公司规范化运作。

3、公司《2014 年度内部控制我评价报告》真实、客观反映公司 的内控体系建设和运作的实际情况，我们无异议。

五、关于公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

签署《金融服务协议》、《风险评估报告》和《风险处置预案报告》的 独立意见

1、中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的，具 有《金融许可证》、《企业法人营业执照》的规范性非银行金融机构， 在其经营范围内为公司及其下属子公司提供金融服务，符合国家法律 法规的要求。

2、公司与中电财务签署的《金融服务协议》遵循了自愿平等、 互惠、互利的原则，双方在公平、公正、公开的基础上进行交易，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、公司出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》能 够充分反映财务公司的经营、业务和风险状况，其业务范围、业务流 程、内控风险等措施均受中国银监会的严格监管，能够较好的控制风 险。

4、公司出具的《与中国电子财务有限责任公司办理存、贷款业 务风险应急处置预案》能够及时、有效的控制和化解在中电财务的资 金风险，维护资金安全。

六、关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署《最高 借款协议》的独立意见

此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效， 关联董事均进行了回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。 七、《关于会计政策变更议案》的独立意见

本次会计政策变更遵循相关法律法规规定作出的变更，使公司财 务报告更加客观、真实地反应公司的财务状况，符合有关法律法规的 规范要求本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因本次会计 政策变更，公司对前期财务报表数据进行的追溯调整，符合《企业会 计准则》的相关规定，能够客观、公允得反映公司财务状况、经营成 果，同意本次会计政策变更及对前期数据追溯调整。

独立董事：

==> picture [189 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==