TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 4, 2015

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-001

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

2014 年12 月31 日，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会收到公司独立董事王珏先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发［2013］ 18 号）文件的要求，王珏先生申请辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董 事会提名委员会主任委员、第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职 务。辞职后，王珏先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王珏先生辞职导致公司董事会中 独立董事所占比例低于规章制度的最低人数，王珏先生的辞职应当在下任独立董 事填补其缺名额后生效，在公司董事会未增补新的独立董事之前，王珏先生仍将 履行其独立董事职责。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召 开股东大会补选新任独立董事。

公司在此对王珏先生为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

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