TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 20, 2014

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-055

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十三次临时会议，会议通知于2014 年11 月13 日以电 邮方式发出，会议于2014 年11 月20 日上午9：00 以通讯方式召开。会议由董 事长赖伟德先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于选举公司董事会副董事长的议案》

经董事长提名，选举徐国飞先生为公司第七届董事会副董事长。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《董事会战略委员会、薪酬与考核管理委员会成员调整的议

案》

因公司董事调整，经董事会研究决定，由新任副董事长徐国飞先生，接任原 副董事长所在战略委员会、薪酬与考核管理委员会的职务。

调整后的委员会情况如下：

战略委员会成员：赖伟德（主任委员）、徐国飞、司云聪、孙伟彪、王珏 薪酬与考核管理委员会成员：戴克勤（主任委员）、徐国飞、庄行方 任期与第七届董事会一致。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司

==> picture [55 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==