TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-049

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十二次临时会议，会议通知于2014 年10 月20 日以电 邮方式发出，会议于2014 年10 月24 日以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德 先生主持，应到董事6 人，实到董事6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于选举徐国飞先生为公司董事的议案》

根据大股东推荐和董事会提名委员会的提名，同意选举徐国飞先生为公司董 事候选人，任期与第七届董事会一致。

独立董事发表了独立意见：

1、公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，并已征得被提名人本人同意。

• 2、我们认真审阅了董事候选人徐国飞先生的个人履历，未发现有《公司法》

• 第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人 具有担任公司董事的资格。

• 3、我们同意徐国飞先生担任公司董事，上述候选人需提交股东大会进行选

• 举表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

徐国飞先生简历见附件。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

二、确定公司2014 年第三次临时股东大会相关事宜

详见公司公告2014-050《关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知》。 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

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附件：

董事候选人简历：

徐国飞，男， 1962 年出生，硕士学历，研究员级高级工程师。历任熊猫电 子集团有限公司通信装备常务副经理，熊猫电子集团有限公司军工产业总经理， 熊猫电子集团有限公司副总经理、熊猫电子集团有限公司总经理、南京中电熊猫 信息产业集团有限公司副总经理等。2007 年1 月至今任熊猫电子集团有限公司 总经理、南京熊猫电子股份有限公司副董事长；2010 年7 月至今任南京中电熊 猫信息产业集团有限公司总经理； 2013 年6 月至今任中国电子信息产业集团有 限公司总经理助理；2013 年8 月至今任南京中电熊猫平板显示科技有限公司董 事长；2013 年12 月至今任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长。徐国 飞先生长期从事通信技术的开发和管理工作，具有丰富的电子专业知识和经营管 理经验。

该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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