TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 4, 2014

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-031

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第九次临时会议，会议通知于2014 年7 月1 日以电邮方 式发出，会议于2014 年7 月3 日上午9:00 以通讯方式召开。会议由董事长赖伟 德先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

会议决议如下：

一、审议通过《关于公司膜结构投射电容式触摸屏项目扩产改造议案》

根据南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）三年发 展规划和2014 年度工作计划，为进一步抓住电子信息产业发展的良好时机，加 快推进产业的升级换代，提升公司触控显示主营业务竞争能力、盈利能力和抗风 险能力，以满足市场和公司自身发展需求，公司拟投资1.65 亿元人民币，在南 京新港经济技术开发区恒通大道19-1 号厂区内改造原有1#厂房，建设年产1800 万片触摸屏（折合4″）的膜结构投射电容式触摸屏生产线。此生产线主要产品 为：3.5～12 英寸规格尺寸的膜结构投射电容式触摸屏（G/F），主要应用领域为： 工业控制、车载、移动通讯、消费类电子等。该项目符合国家产业政策，市场前 景广阔，技术先进，经济及社会效益良好。

此事项可详见公司2014-032《关于公司膜结构投射电容式触摸屏项目扩产 改造公告》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议通过《修订<公司章程>议案》

为进一步规范公司现金分红，切实维护投资者合法权益，根据中国证券监督 管理委员会证监会公告［2013］43 号《上市公司监管指引第3 号——上市公司 现金分红》的有关要求，对本公司章程进行如下修订（修订部分用加黑、下划线 标注）：

修订前 修订后 第一百五十四条 公司利润分配 第一百五十四条 公司利润分配 的决策程序、政策变更和方案实施 的决策程序、政策变更和方案实施

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（一）利润分配决策程序

1、公司的利润分配方案由公司董 事长、总经理会同审计委员会、财务总 监拟定后，提交公司董事会、监事会审 议。董事会就利润分配方案的合理性进 行充分讨论，形成专项决议后提交股东 大会审议。审议利润分配方案时，公司 为股东提供网络投票方式。

2、公司因第一百五十五条规定中 的特殊情况而不进行现金分红时，董事 会就不进行现金分红的具体原因、公司 留存收益的确切用途及预计投资收益 等事项进行专项说明，经独立董事发表 意见后提交股东大会审议，并在公司指 定媒体上予以披露。

（二）利润分配政策的变更

…… 第一百五十五条 公司利润分配 政策的基本原则和具体政策：

（一）基本原则

1、公司利润分配政策应充分考虑 对投资者的回报，每年按当年实现的合 并报表可供分配利润的规定比例向股 东分配股利；

2、公司的利润分配政策应保持连 续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持 续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润 分配方式。 （二）具体政策

1、利润分配的方式：公司可以采 取现金、股票方式或现金与股票结合的 方式分配股利。在有条件的情况下，可 以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比 例：除特殊情况外，公司在当年盈利且 累计未分配利润为正的情况下，采取现 金方式分配股利，公司每年以现金方式 分配的利润不少于当年可分配利润的 百分之十。最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润的百分之三十。

特殊情况指：（1）审计中介机构不

（一）利润分配决策程序

1、公司的利润分配方案由公司董 事长、总经理会同审计委员会、财务总 监拟定后，提交公司董事会、监事会审 议。董事会就利润分配方案的合理性进 行充分讨论，形成专项决议后提交股东 大会审议。审议利润分配方案时，公司 为股东提供网络投票方式。

2、公司因第一百五十五条规定中 的特殊情况而不进行现金分红时，董事 会就不进行现金分红的具体原因、公司 留存收益的确切用途及预计投资收益 等事项进行专项说明，经独立董事发表 意见后提交股东大会审议，并在公司指 定媒体上予以披露。

3、公司在制定现金分红具体方案 时，董事会应当认真研究和论证公司现 金分红的时机、条件和最低比例、调整 的条件及其决策程序要求等事宜，独立 董事应当发表明确意见。

4、独立董事可以征集中小股东的 意见，提出分红提案，并直接提交董事 会审议。

5、股东大会对现金分红具体方案 进行审议前，公司应当通过多种渠道主 动与股东特别是中小股东进行沟通和 交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，及时答复中小股东关心的问题。

（二）利润分配政策的变更

…… 第一百五十五条 公司利润分配 政策的基本原则和具体政策： （一）基本原则

…… （二）具体政策

1、利润分配的方式：公司可以采 取现金、股票方式或现金与股票结合的 方式分配股利。在有条件的情况下，可 以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比 例：除特殊情况外，公司在当年盈利且 累计未分配利润为正的情况下，采取现 金方式分配股利，公司每年以现金方式 分配的利润不少于当年可分配利润的 百分之十。最近三年以现金方式累计分

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能对公司该年度财务报告出具标准无 保留意见的审计报告；（2）发生重大投 资计划或重大现金支出（募集资金项目 除外）。

重大投资计划或重大现金支出是 指：①公司在未来十二月内拟购买、出 售资产交易金额超过公司最近一期经 审计总资产30%；②公司在未来十二个 月内拟对外投资金额超过5000 万元， 且占最近一期经审计净资产的50%以 上。

3、公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为 公司股票价格与公司股本规模不匹配、 发放股票股利有利于公司全体股东整 体利益时，可以在满足上述现金分红的 条件下，提出股票股利分配预案。

4、公司董事会未做出现金利润分 配预案的，应当在定期报告中披露原 因，独立董事应当对此发表独立意见； 公司最近三年未进行现金利润分配的， 不得向社会公众增发新股、发行可转换 公司债券或向原有股东配售股份； 5、存在股东违规占用公司资金情 况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。

配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润的百分之三十。

特殊情况指：（1）审计中介机构不 能对公司该年度财务报告出具标准无 保留意见的审计报告；（2）发生重大投 资计划或重大现金支出（募集资金项目 除外）。

重大投资计划或重大现金支出是 指：①公司在未来十二月内拟购买、出 售资产交易金额超过公司最近一期经 审计总资产30%；②公司在未来十二个 月内拟对外投资金额超过5000 万元， 且占最近一期经审计净资产的50%以 上。

3、董事会应当综合考虑所处行业 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等 因素，区分下列情形，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政 策：

⑴公司发展阶段属成熟期且无重 大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到80%； ⑵公司发展阶段属成熟期且有重 大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到40%；

⑶公司发展阶段属成长期且有重 大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例 最低应达到20%。 一 原第 百五十五条 公司利润分配 政策的基本原则和具体政策：（二）具 体政策 3、公司发放股票股利的具体条 …… “ 一 件： 相应变更为 第 百五十五 条 公司利润分配政策的基本原则和具 体政策：（二）具体政策 4、公司发放 股票股利的具体条件：……”其他序号 以此类推。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票

三、审议通过公司《关于召开公司2014 年第二次临时股东大会相关事宜》

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公司拟于2014 年7 月23 日（周三）下午2:30 召开2014 年第二次临时股东 大会，股权登记日为2014 年7 月17 日（周四）。本次会议以现场和网络投票相 结合方式召开，主要审议《修订<公司章程>议案》。

此事项可详见公司2014-033《关于召开2014 年第二次临时股东大会通知》。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

2014 年7 月5 日

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