TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

May 16, 2014

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-024

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第八次临时会议，会议通知于2014 年4 月29 日以电邮方 式发出，会议于2014 年5 月16 日上午9:00 以通讯方式召开。会议由董事长赖 伟德先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议主要决议如下：

审议通过《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会相关事宜》

经董事决定，公司将于2014 年6 月5 日（周四）下午2：30 召开2014 年第 一次临时股东大会，本次会议股权登记日为2014 年5 月27 日（周二），主要审 议公司非公开发行相关议案。

此事详见公司2014-025《关于召开2014 年第一次临时股东大会通知》。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

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