TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 27, 2014

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-019

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第九次会议，会议通知于2014 年4 月15 日以电邮方式发 出，会议于2014 年4 月24 日上午9:00 以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德 先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。

会议决议如下：

一、审议通过公司《2014 年第一季度报告正文》、《2014 年第一季度报告全 文》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票

二、审议公司《子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司搬迁拟购买生产办公 所需土地和房屋等资产议案》

公司持股83.35%的南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称南京晶体） 因厂址搬迁，拟购买位于南京经济技术开发区新港大道56 号原赛斯吸气剂（南 京）有限公司厂区等资产，包括房产12 项（5040.76 平米）、土地两宗（21133.00 平米）和附属设施。

南京晶体聘请了具有证券、期货业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有 限公司，以2014 年3 月31 日为基准日，对上述拟购买的土地和房屋等资产进行 了评估。以沃克森评报字［2014］第0095 号报告的评估值2977.44 万元为依据， 双方协商确定整体购买价格2950 万元人民币。本交易所需资金由公司以自有资 金解决。

此事详见公司2014-021《关于子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司搬迁 拟购买生产办公所需土地和房屋等资产公告》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票

三、审议公司《关于召开公司2013 年年度股东大会相关事宜》

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经董事决定，公司将于2014 年5 月20 日上午9:30 召开2013 年年度股东大 会，股权登记日为2014 年5 月15 日。

此事详见公司2014-022《关于召开2013 年年度股东大会通知》。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一四年四月二十八日

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