TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

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2013 年度独立董事述职报告

我们作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科 技或公司）第七届董事会的独立董事，在2013 年度的工作中，按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等相关的法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规章制度的规定，认真行使法律所赋予的权利，切实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东合法权益。现将2013 年 度的工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2013 年度公司共计召开了7 次董事会，会议的召集召开程序合 法有效。参加会议具体情况如下：

			现场出	以通讯方式参	委托出	缺席	是否连续两次未
董事姓名	具体职务	应出席次数
			席次数	加会议次数	席次数	次数	亲自出席会议
庄行方	独立董事	7	2	5	0	0	否
王珏	独立董事	7	2	5	0	0	否
戴克勤	独立董事	7	2	5	0	0	否

二、审议董事会议案情况

我们本着勤勉尽责，恪尽职守的态度，参加了公司2013 年度的 相关会议。针对董事会审议事项，我们通过会前阅读会议材料及问询 公司相关人员等方式，深入了解，认真审查；在董事会决策过程中， 我们积极与其他董事、监事、高管人员进行沟通交流，运用自身的专 业知识和经验，独立、客观、审慎得行使表决权和发表意见，切实履 行了独立董事职责。本年度内，共审议讨论通过了34 项议案，未有 提出异议。

2013 年度公司共计召开1 次年度股东大会和2 次临时股东大会， 其中2013 年第二次临时股东会是以现场和网络投票相结合方式召 开，其他2 次是现场方式召开。

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三、发表独立意见情况

我们对报告期内，公司重大资产收购、转让，关联交易、资金往

来、对外担保及内控评价报告等事项发表了独立意见：

时间	审议事项	意见类型
2013 年4 月7 日 （第七届董事会第 四次会议）	1、2012 年度利润分配预案及资本公积金转 增股本预案； 2、2012 年日常关联交易完成情况和2013 年 度日常关联交易预计； 3、2012 年度内部控制自我评价报告； 4、2012 年度计提资产减值准备； 5、关联方资金往来和对外担保情况	同意
2013 年8 月22 日 （第七届董事会第 五次会议）	关联方资金往来和对外担保情况	同意
2013 年10 月14 日 （第七届董事会第 五次临时会议）	1、公司竞拍南京新港开发总公司持有南京华 日液晶显示技术有限公司20%股权和收购华 金晨科技有限公司持有南京华日液晶显示技 术有限公司25%股权； 2、公司与中国电子财务有限责任公司签署金 融服务协议	同意
2013 年11 月28 日 （第七届董事会第 六次临时会议）	1、本公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限 公司和廊坊中电熊猫晶体科技有限公司向中 电信息技术研究院出售资产、本公司子公司 南京中电熊猫磁电科技有限公司向中电信息 技术研究院出售资产； 2、本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技 有限公司将持有南京深宁磁电有限公司 34.96%股权转让给南京华东电子集团有限公 司； 3、本公司将持有南京华日液晶显示技术有限 公司100%股权转让给南京华东电子集团有限 公司； 4、本公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限 公司搬迁补偿	同意

四、委员会工作开展情况

2013 年，我们作为公司董事会下属委员会的召集人及成员，利 用自己专业知识和实践经验，认真参与决策公司的重大事项。其中审 计委员会对公司年度内各定期报告、重大交易内容进行了认真审查和 监督，通过与年审会计师沟通，走访现场，深入了解公司财务、经营

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状况；薪酬与考核委员会对公司经理班子的全年五项指标完成情况进 行了审查考核；战略委员会为增强公司主营，提高盈利水平，积极筹 划公司产业定位，探讨和论证多项方案并不断优化；认真分析和研究 了公司资产、债务、业务的重组事项，制定了华日资产、债务重组， 晶体产业整合，磁电资产优化的总框架并推出了一系列调整方案，提 升和改善了公司资产状况。

五、日常工作情况

我们能通过实地考察、多方咨询沟通等方式深入持续的了解公司 生产经营、管理和内控执行情况，对公司的关联交易、重大资产购买 和出售等工作进行了事前有效审查和监督，并按有关要求发表了独立 意见；我们持续关注公司的信息披露工作，监督公司财务管理；同时， 不断学习了解监管最新要求，提高自身能力，以便更好履行独立董事 职责。

六、其他

1、2013 年度，未有独立董事提议召开董事会的情况

2、2013 年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情 况；

3、2013 年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构 的情况。

2014 年，我们将一如既往的秉承诚信勤勉的精神，关注公司经 营和发展，加强自身学习，依法履行独立董事职责，充分发挥独立董 事作用，为维护全体股东合法权益，提高董事会决策的科学性，促进 公司稳健经营作出贡献。

独立董事：庄行方 王珏 戴克勤

二○一四年三月二十八日

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