TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-011

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第八次会议，会议通知于2014 年3 月7 日以电邮方式发 出，于2014 年3 月26 日上午9:00 在江苏省宜兴召开。会议由董事长赖伟德先 生主持，应到董事7 人，实到董事6 人，司云聪董事因工作原因未能出席本次 会议，委托副董事长虞炎秋先生代为表决，本公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。

一、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《2013 年年度报告全文及摘要》

此议案需提交股东大会审议。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议公司通过了《2013 年度财务决算和2014 年度财务预算的报告》 此议案需提交股东大会审议。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

2013 年度公司归属于母公司所有者的净利润10,349,584.97 元，累计归属 于母公司可供股东分配利润-471,812,117.08 元。董事会根据公司《预计2013 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2013 年经营的实际情 况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

• 值，董事会决定公司2013 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  • 此议案需提交股东大会审议。

  • 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 六、听取了《2013 年度独立董事述职报告》

  • 详见刊登于巨潮网站的《2013 年度独立董事述职报告》。

  • 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 七、审议通过了公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

• 为公司2014 年度财务报告、内部控制审计机构》

  • 根据公司董事会审计委员的提议，公司拟将继续聘任天职国际会计师事务

• 所（特殊普通合伙）为我们提供2014 年度的财务报告（含子公司）和内部控制 审计工作，两项审计费用不超过100 万元。

  • 此议案需提交股东大会审议。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 八、审议通过了公司《2013 年度内部控制自我评价报告》

详见刊登于巨潮网站的《2013 年度内部控制自我评价报告》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 九、审议通过了公司《2013 年度日常关联交易完成情况和2014 年度日常

• 关联交易预计》

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生回 避表决，其余三名独立董事一致同意此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

本次2014 年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层

在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

此议案详见公司2014-014《2013 年度日常关联交易完成情况和2014 年度 日常关联交易预计》公告。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十、审议通过了公司《本公司拟以生产设备和现金增资南京华日触控显示

• 科技有限公司议案》

此议案详见公司2014-015《本公司拟以生产设备和现金增资南京华日触控 显示科技有限公司》公告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、确定公司2013 年年度股东大会相关事宜

股东大会召开事宜另行通知。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==