TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 14, 2013

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2013-017

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第五次临时会议议，会议通知于2013 年10 月11 日以电邮方式发 出，于2013 年10 月14 日以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。

一、审议通过了《修改公司<章程>议案》

为提高决策效率，公司拟将对章程做如下修改：

将原公司章程中“第一百一十条 董事会在净资产10％范围内有权作出对外投资的决 策；在总资产30%范围内有权作出收购出售资产、资产抵押、委托理财的决策；在净资产 5％范围内有权作出关联交易的决策。” 修订为 “第一百一十条 董事会在总资产30%范围 内有权作出收购、出售资产的决策；在净资产5%范围内或交易金额在3000 万元以内有权 作出关联交易的决策；在净资产50%以上且交易金额5000 万元以上的对外投资由股东会决 策，达不到上述限额的对外投资，由董事会决策。”

此议案尚需提交股东大会审议。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》 此交易构成了关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生回避表决。 此事可详见公司2013-018《本公司与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议公

告》。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

详见刊登于巨潮网站的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务风险应急处置预

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案》

详见刊登于巨潮网站的《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务风险应急 处置预案》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于本公司竞拍南京新港开发总公司持有南京华日液晶显示技术有 限公司20%股权议案》

公司董事会将授权经理层全权办理本次股权竞拍收购相关事宜。

此事可详见公司2013-019《关于竞拍南京新港开发总公司持有南京华日液晶显示技术

有限公司20%股权公告》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于本公司收购华金晨科技有限公司持有南京华日液晶显示技术有 限公司25%股权议案》

公司董事会授权经理层全权办理本次股权收购相关事宜。

此交易构成了关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生回避表决。 此事可详见公司2013-020《关于收购华金晨科技有限公司持有南京华日液晶显示技术

有限公司25%股权公告》。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于本公司对南京华日液晶显示技术有限公司注资议案》

此事可详见公司2013-021《对南京华日液晶显示技术有限公司注资公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

八、确定公司2013 年第一次临时股东大会相关事宜

此事可详见公司2013-022《关于召开2013 年第一次临时股东大会通知》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一三年十月十五日

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