TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2012-033

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第一次会议 通知于2012 年6 月18 日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。2012 年6 月28 日9：00 南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事 会第一次会议以通讯方式召开，会议由董事赖伟德先生主持，应到董 事7 人，实到董事7 人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

• 一、审议通过了《关于选举公司董事会董事长、副董事长人员议案》 经与会董事提名，选举赖伟德先生为公司第七届董事会董事长，

• 虞炎秋先生为公司第七届董事会副董事长。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》 经董事会研究决定，董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会成员：赖伟德（主任委员）、虞炎秋、司云聪、孙伟 彪、王珏

提名委员会成员：王珏（主任委员）、司云聪、戴克勤 审计委员会成员：庄行方（主任委员）、司云聪、王珏

薪酬与考核管理委员会成员：戴克勤（主任委员）、虞炎秋、庄 行方

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任期与第七届董事会一致。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《续聘公司高管人员议案》

经公司董事长提名，推荐梁生元先生为公司总经理，胡进文先生 为公司董事会秘书。经公司总经理提名，推荐陈忠国先生、张鲁宏先 生、郑剑平先生为公司副总经理，胡进文先生为公司财务总监。任期 与第七届董事会一致。各高管人员简历见附件。

独立董事发表了独立意见：被提名人任职资格合法，审阅了被提 名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况，以及被 中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。聘任程序合法， 副总经理和财务总监是由公司总经理提名，经董事会聘任，其程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。同意聘任梁生元先生为公司总 经理，胡进文先生为公司财务总监兼董事会秘书；陈忠国先生、张鲁 宏先生、郑剑平先生为公司副总经理。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

因业务发展需要，公司调整了组织机构，图示如下：

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图中有两个名称的部门为合署办公。

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同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 五、审议通过了《续聘公司证券事务代表议案》

续聘倪华东先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一 致。（简历见附件）

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 六、审议通过《2012 年新增日常关联交易的议案》

• 此交易详见公司2012-035 公告。

此交易为关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪

先生、孙伟彪先生回避表决，其他非关联董事一致通过。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

附件：管理层人员的简历

• 1、梁生元先生：男，1968 年5 月出生，中国共产党员，研究生

• 学历，高级工程师。

2011 年10 月至今，任公司总经理。

历任南京华联兴电子有限公司副总工程师兼技术质量部经理、副 总经理兼总工程师、南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理。 现兼任中电熊猫晶体科技公司（事业部）总经理、南京中电熊猫晶体 科技有限公司董事长、总经理兼党支部书记、廊坊中电熊猫晶体科技 有限公司执行董事、深圳中电熊猫晶体科技有限公司执行董事、南京 华日液晶显示技术有限公司董事、南京华睿川电子科技有限公司董事 长、南京华东电子真空显示科技有限责任公司董事长、南京华东电子 真空材料有限公司董事长。

未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

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制人之间无关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所公开惩戒的情形。

• 2、陈忠国先生：男，1967 年5 月出生，中国共产党员，大学学

• 历，高级工程师。

2009 年4 月至今，任公司副总经理。

历任南京华睿川电子科技有限公司总经理、党支部书记，南京华 日液晶显示技术有限公司董事长。现兼任中电熊猫触控科技公司（事 业部）总经理、南京中电熊猫晶体科技有限公司董事、南京华日液晶 显示技术有限公司董事、南京华睿川电子科技有限公司董事南京中电 熊猫触控显示科技有限公司董事、南京华东电子真空显示科技有限责 任公司董事。

未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所公开惩戒的情形。

• 3、胡进文先生：男，1964 年5 月出生，中国共产党员，硕士研

• 究生学历，高级会计师。

2009 年4 月至今，任公司财务总监；2010 年8 月至今，任公司 董事会秘书。

历任北化特种化工公司副总经理兼525 厂副厂长，中国北方化学 总公司南京北化公司总经理，江苏紫金电子集团公司总经理、734 厂 厂长、副总经理、董事，南京华东电子集团有限公司总经理助理、总 会计师。现兼任南京中电熊猫晶体科技有限公司董事、南京华睿川电 子科技有限公司董事、南京华东电子真空显示科技有限责任公司董

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事、南京华东电子真空材料有限公司董事。

未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所公开惩戒的情形。

4、张鲁宏先生：1963 年9 月出生，中国共产党员，硕士研究生 学历，高级工程师。

2009 年4 月至今，任公司副总经理。

历任兰州电机进出口公司副总经理、总经理，兰州电机有限责任 公司董事、副总经理、党委委员，南京华东电子集团有限公司副总经 理。现兼任中电熊猫晶体科技公司（事业部）副总经理、南京中电熊 猫晶体科技有限公司董事、常务副总经理。

未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所公开惩戒的情形。

5、郑剑平，男，1970 年8 月，中国共产党员，硕士研究生，经 济师。

2012 年4 月至今，任公司副总经理。

曾任南京华东电子集团有限公司吸气剂厂技术员、厂长助理；南 京华东电子集团有限公司人力资源部职员，证券部职员，办公室秘书、 副主任；南京华日液晶显示技术有限公司部长、总经理助理、副总经 理；南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部总监。最近五年 未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。

未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

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制人之间无关联关系;也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形。

• 6、倪华东，男，1975 年10 月出生，中国共产党员，本科学历。

2010 年12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

2011 年1 月至今，任公司证券事务代表。

历任公司证券处职员、证券处副处长，华金晨科技有限公司总经

理；现兼任公司证券部部长、董事会办公室主任。

未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系;也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一二年六月二十九日

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