TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2012-016

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2012 年4 月16 日以书面、电邮等方式发出，会议于2012 年4 月25 日以通讯 方式召开，公司应到董事6 人，实到董事6 人；本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《2012 年第一季度报告正文》、《2012 年第一季度报告全 文》

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《修订<公司章程>议案》

1、原《公司章程》“第一百零七条 董事会由6 名董事组成。其中设董事 长1 人，副董事长1 人，独立董事2 人。”现修改为：“第一百零七条 董事 会由7 名董事组成。其中设董事长1 人，副董事长1 人，独立董事3 人。”

2、原《公司章程》“第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之 日起2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数少于六人时；” 现修订为 “第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临 时股东大会： （一）董事人数少于本章程确定的人数时；”

此议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《修订<董事会议事规则>议案》

1、原《董事会议事规则》“第三条 董事会由六名董事组成，其中独立董 事两名，设董事长一人、副董事长一人。董事会设董事会秘书一人。”现修订 为：“第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人、 副董事长一人。董事会设董事会秘书一人。”

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2、原《董事会议事规则》中的“董事会秘书处”全文修订为“董事会办公 室”。

此议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于公司换届选举董事议案》

公司第六届董事会自2009 年4 月8 日2008 年年度股东大会选举产生至今 已满三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本届董 事会任期届满，需进行换届选举。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会的建议，公司董 事会提名，新一届董事会非独立董事候选人：赖伟德、虞炎秋、司云聪、孙伟 彪；独立董事候选人：庄行方、王珏、戴克勤。候选人简历详见附件1、2。 独立董事对此发表了独立意见：

• 1、公司第七届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合

• 《公司法》、《公司章程》等有关法律法规要求。

• 2、我们认真审阅了第七届董事会独立董事、非独立董事候选人的个人履

• 历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为 市场禁入者，具有担任公司独立董事、非独立董事的资格。

3、我们同意提名赖伟德、虞炎秋、司云聪、孙伟彪为公司第七届董事会非 独立董事候选人，同意提名庄行方、王珏、戴克勤为公司第七届董事会独立董 事候选人，上述候选人需提交股东大会进行选举表决。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人详细信息须 在深交所网站进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性需深交所审核无 异议后方可提交股东大会审批。

上述提名人尚需提交股东大会选举。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《公司聘任副总经理议案》

• 经董事会提名委员会提议，公司总经理提名，聘任郑剑平先生为公司副总经

• 理，任期与董事会一致。简历详见附件3。

独立董事对此发表了独立意见：

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我们认真审阅了被提名人郑剑平的个人简历，未发现存在违反《公司法》、 《公司章程》等关于上市公司高级管理人员任职资格相关规定的情况，该提名 审议程序合法有效，未有损害全体股东合法权益的行为，同意聘任郑剑平为公 司副总经理。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

六、确定公司2011 年年度股东大会相关事宜

详见公司《关于召开2011 年年度股东大会通知》。 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

附件：第七届董事会董事候选人简历、副总经理简历 1、非独立董事候选人：

赖伟德，男，1958 年10 月出生，硕士研究生，高级会计师，中国共产党 员，曾任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，中国软件技术与服务 股份公司董事，上海华虹集团公司董事，南京中电熊猫信息产业集团有限公司 总经理、董事。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理，南京中电熊猫 信息产业集团有限公司董事长，熊猫电子集团有限公司董事长，南京中电熊猫 液晶显示科技有限公司董事长，南京中电熊猫臵业有限公司董事长。

该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

虞炎秋，男，1959 年8 月出生，学士，高级工程师，中国共产党员，曾任 三乐集团有限公司董事长、总经理，南京三乐电子信息产业集团有限公司总经 理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总工程师，现任南京中电熊猫信息产 业集团有限公司副总经理。

该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

司云聪，男，1964 年10 月出生，研究生，高级工程师，中国共产党员， 曾任南京华东电子集团股份有限公司副总经理、南京华东电子集团公司新华东 电子公司总经理，南京新华日液晶显示技术有限公司总经理，南京华东电子集

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团有限公司副总裁、总裁，南京华东电子信息科技股份有限公司总经理；现任 南京华东电子集团有限公司执行董事、总经理。

现任本公司大股东南京华东电子集团有限公司执行董事、总经理，持有本 公司股份11583 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

孙伟彪，男，1962 年6 月出生，学士，高级工程师，中国共产党员，曾任 中国电子信息产业集团公司企业发展部副总经理，中国瑞达系统装备公司总经 理，中国瑞达系统装备有限公司副总经理，南京三乐电子信息产业集团有限公 司总经理，现任南京三乐电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理。

该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、独立董事候选人：

庄行方，男，1948 年10 月出生，硕士研究生，高级经济师，高级会计 师，中国共产党员，曾任中国电子信息产业发展研究院副主任、副院长，香港 上市公司（HK8235）赛迪顾问股份有限公司董事长，自1999 年起至今先后任中 国电子会计学会副会长，中国信息化推进联盟副会长，中国电源协会名誉理事 长，中国电子资深专家委员会委员、资深经济专家，杭州电子科技大学和北京 信息大学教授、研究生导师等职。

王珏：男，1944 年7 月出生，本科，教授级高工，中国共产党员，曾任 898 厂技术员，898 厂3 分厂厂长，898 厂副厂长，898 厂金宁电子集团公司厂 长、董事长，金宁三环富士电气有限公司董事；2008 年已退休。

戴克勤：男，1958 年3 月出生，研究生，工程师、高级经济师，中国共产 党员，曾任江苏紫金电子信息集团办公室主任、总经理助理，江苏宏图高科技 股份公司办公室主任、副总裁、总法律顾问；现任三胞集团有限公司总法律顾 问、江苏斯菲尔电气股份有限公司独立董事。

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3、副总经理简历

郑剑平，男，1970 年8 月，硕士研究生，经济师，中国共产党员。曾任南 京华东电子集团有限公司吸气剂厂技术员、厂长助理；南京华东电子集团有限 公司人力资源部职员，证券部职员，办公室秘书、副主任；南京华日液晶显示 技术有限公司部长、总经理助理、副总经理；南京中电熊猫信息产业集团有限 公司行政法务部总监。

其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

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