TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

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南京华东电子信息科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等相关的法律法规以及公司《章程》、《独立董事 制度》等规章制度，我们作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以 下简称华东科技或公司）第六届董事会的独立董事，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极参加了公 司2011 年度的相关会议，并认真审议各项议案。现将2011 年度的工作 情况报告如下：

一、出席会议情况

2011 年度公司共计召开了11 次董事会，我们参加会议具体情况如

下：

		应出席次	现场出席	以通讯方式参加	委托出席		是否连续两次未亲自出
董事姓名	具体职务					缺席次数
		数	次数	会议次数	次数		席会议
庄行方	独立董事	11	3	8	0	0	否
张晓兵	独立董事	11	3	8	0	0	否

二、审议董事会议案情况

本年度内，我们共参加了十一次董事会，审议讨论了55 项议案。 召开董事会前，我们认真审阅各项议案，对 55 项议案投了赞成票，未 有提出异议。

2011 年度公司共计召开1 次年度股东大会和3 次临时股东大会，其 中张晓兵先生列席了公司2011 年第一次临时股东大会，庄行方先生列 席了公司2011 年第三次临时股东大会。

三、发表独立意见情况

我们严格按照证监会、深交所及公司的法律法规，对董事会审议议 案进行认真审阅，并对重大事项、关联交易发表了独立意见：

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1、2011 年4 月6 日，公司召开的第六届董事会第九次会议，我们 对公司《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《关于会 计政策变更议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见， 对《2010 年度日常关联交易完成情况和2011 年度日常关联交易预计》、 《南京中电熊猫触控显示科技有限公司租赁南京新华日液晶显示技术 有限公司资产议案》、《关于本公司将持有的南京华东电子电光源器材有 限责任公司29.5%股权转让给南京华东电子集团有限公司议案》进行了 事前认可并发表了独立意见；

2、2011 年8 月3 日，公司召开的第六届董事会第十九次临时会议， 我们对《公司非公开发行股票方案及涉及关联交易等议案》进行了事前 认可并发表了独立意见；

3、2011 年8 月25 日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，我 们对《<最高额临时借款条款变更协议>议案》、《新增日常关联交易议 案》、《大股东拆迁补偿议案》进行了事前认可并发表了独立意见；

4、2011 年9 月16 日，公司召开的第六届董事会第二十次临时会议， 我们对《本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子 财务有限责任公司申请流动资金贷款议案》进行了事前认可并发表了独 立意见；

5、2011 年10 月24 日，公司召开的第六届董事会第二十二次临时 会议，我们对《聘任总经理议案》进行了事前认可并发表了独立意见；

6、2011 年10 月26 日，公司召开的第六届董事会第十二次会议， 我们对《前期财务报表数据追溯调整的议案》发表了独立意见，对《新 增日常关联交易议案》进行了事前认可并发表了独立意见；

7、2011 年12 月8 日，公司召开的第六届董事会第二十四次临时会 议，我们对公司《解除租赁合同补偿议案》、《日常关联交易增加议案》 进行了事前认可并发表了独立意见；

四、委员会工作开展情况

2011 年，我们作为公司独立董事和董事会下属委员会的召集人及成

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员，利用自己会计、技术等专业知识和实践经验，认真参与审议和决策 公司的重大事项。其中审计委员会对公司2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三季度报告内容进行了认真审议，严格按照中 国证监会、深交所以及公司《独立董事制度》的要求，及时与年审会计 师就年报审计情况进行沟通，深入了解公司财务、经营状况；提名委员 会对公司新任总经理候选人资格进行了认真确认、审核；薪酬与考核委 员会对公司高管领导的薪酬情况进行了审查。

五、日常工作情况

我们能认真听取公司相关汇报，通过多种方式了解公司生产经营情 况和存在风险，并进行实地考察参观，对公司的重大投资、关联交易、 资产购买和出售、高管聘任等工作进行了事前有效审查和监督，并按有 关要求发表了独立意见；同时，我们积极学习相关法律法规和规章制度， 参加了2011 年4 月深交所在江苏举办的“上市公司独立董事培训班（第 三十四期）”，学习交流了上市公司监管新情况、新问题、新举措，上市 公司运作的法律框架集独立董事权利义务，上市公司信息披露问题剖 析，内幕交易剖析，上市公司风险评估与内部控制实物等内容，为董事 会科学、客观决策和公司的发展起到了积极作用，维护了公司全体股东 的合法权益。

六、其他

• 1、2011 年度，未有独立董事提议召开董事会的情况

• 2、2011 年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、2011 年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的

• 情况。

2012 年，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东合法权益，我 们将继续本着诚信、勤勉的原则，遵照法律法规的要求，认真履行独立

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董事职责，发挥独立董事作用，加强与公司高层的沟通，利用自己专业 知识和经验为公司发展提供更多合理性建议，增强公司董事会的决策能 力。同时，感谢公司经营层一年的辛勤努力！感谢公司董事会对我们工 作的支持和信任！

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