TPV Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 8, 2011

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2011-054

南京华东电子信息科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议通 知于2011 年12 月1 日以当面送达、电邮方式发出，会议于2011 年12 月8 日上 午9：00 以议案送达、通讯方式召开，会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事 6 人，实到董事6 人。本次会议符合《公司法》和《章程》的有关规定，会议合 法有效。

一、审议通过了公司《解除租赁合同补偿议案》

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙 伟彪先生回避表决后，可表决进行的董事为2 名独立董事，根据《上市规则》的 有关规定，此交易需提交股东大会审议。

详见公司2011-055《关于解除租赁合同补偿的关联交易公告》。 同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了公司《日常关联交易增加议案》

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙 伟彪先生回避表决后，可表决进行的董事为2 名独立董事，根据《上市规则》的 有关规定，此交易需提交股东大会审议。

详见公司2011-056《日常关联交易增加公告》。

同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

三、确定公司2011 年第三次临时股东大会事宜

详见公司2011-057《关于召开2011 年第三次临时股东大会通知》 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年十二月八日

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